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[判断题] 中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。
A.正确
B.错误
[多选题]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有( )。
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
[判断题]国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪，而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下，将获取.占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港.中国澳门.中国台湾等经济体则对各种洗钱行为规定了统一罪名。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[判断题]违法行为构成犯罪的，应当依法追究刑事责任，不得以行政处罚代替刑事处罚（）
A.正确
B.错误
[单选题]《安全生产法》明确规定违法行为尚不够刑事处罚的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分,对个人经营的投资人处( )。
A. 15日以下的拘留
B. 30日以下的拘留
C. 1万元以上10万元以下的罚款
D. 2万元以上20万元以下的罚款
[单选题]违法行为构成犯罪,应当依法追究刑事责任,不得以行政处罚代替刑事处罚。此说法是( )的。
A.不正确
B.正确
[判断题]违法行为构成犯罪的,应当依法追究刑事责任,也可以以行政处罚代替刑事处罚。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《治安管理处罚法》处罚具有社会危害性,尚不够刑事处罚的违法行为。( )
A.正确
B.错误
[多选题]多项选择题根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚( )
A.未按照规定建立反洗钱法内控制度，未按照规定设立专门机构负责反洗钱工作的
B.未按照规定要求单位提供有效证明文件和资料，进行核对登记，未按照规定保存客户的账户资料和交易记录的
C. 违反规定将反洗钱工作信息泄漏给客户和其他工作人员的
D.未按照规定报告大额交易和可疑交易的
