更多"[判断题]中国对各种洗钱行为规定了不同罪名，而中国香港.中国澳门.中国"的相关试题:
[判断题] 中国尚未有针对洗钱行为刑事处罚规定。
A.正确
B.错误
[判断题]与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体.行为方式.主观要件.**犯罪等方面有明确的界定。
A.正确
B.错误
[判断题]国际公约并没有强制要求将所有的洗钱行为规定为刑事犯罪，而是主张在不违背其宪法原则及其法律制度基本概念的前提下，将获取.占有或者使用犯罪收益等洗钱行为规定为刑事犯罪。
A.正确
B.错误
[判断题]违反反洗钱保密规定,向客户泄露反洗钱有关信息属于违法行为,人民银行可依据《反洗钱法》第三十二条第五款进行处罚。( )
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱行为首先是一种违法行为，洗钱行为的金额是决定其社会危害性大小的唯一因素。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱义务的行为拥有行政处罚权和建议处分权。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》，中国人民银行及其分支机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分：( )
A.违反规定进行检查.调查或者采取临时冻结措施的
B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密.商业秘密或者个人隐私的
C.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的
D.违反规定接受被查单位高档礼品的
[多选题]《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有( )。
A.通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B.通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C.通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D.协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
[单选题]洗钱行为和洗钱犯罪的本质区别是:( )
A.洗钱金额的大小不同
B.社会危害的大小不同
C.洗钱次数的多少不同
D.洗钱的手段不同
[多选题]银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有( ) 。
A.除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责
B.熟知银行的反洗钱义务
C.保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私
D.在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
[多选题]《中华人民共和国刑法(修正案六)》中规定的洗钱行为包括（）。
A.提供资金账户的
B.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]反洗钱法规定，( )应该履行反洗钱义务。
A.国务院反洗钱行政主管部门
B.国务院金融监督管理机构
C.在中华人民共和国境内设立的金融机构
D.按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构
[多选题]根据《金融机构反洗钱规定》的规定，中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构( )谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
A.董事
B.高级管理人员
C.监事
D.反洗钱工作组领导
