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[判断题]对本机构风险等级最高的客户或者账户，至少每半年进行一次审核。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户，金融机构至少〔C）进行一次审核。
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
[判断题]判断题: 对已确立过风险等级的客户，对于最高风险客户每3个月进行一次风险评级；次高风险客户每半年进行一次评级；中风险类客户每年进行一次评级；其余客户每2年进行一次评级。1分
A.正确
B.错误
[单选题]对本机构中风险等级的客户，至少每( )进行一次审核。
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]高、较高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行高风险等级客户,每半年重新评定一次客户风险等级;较高、中风险等级客户,每年重新评定一次客户风险等级;低、较低风险等级客户,每两年重新评定一次客户风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有权机关对客户账户进行查冻扣后，网点可以直接将客户风险等级调整至高风险及以上
A.正确
B.错误
[判断题]对风险等级由高风险调整为较高风险、中风险、较低风险、低风险等级的客户,在进行人工审核时,须在7个工作日内重点核实、分析风险等级变化的原因,并及时完成客户尽职调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]原则上，风险等级最高的客户的重检期限不得超过（ ），低一等级客户的审核期限不得超出上一级客户重检期限时长的两倍。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应当根据客户或者账户的风险等级，定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对风险等级较高客户或者账户的审核应严于对风险等级较低客户或者账户的审核。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对高风险等级客户群体的管控措施,至少每()重新收集、更新一次客户及其实际控制人、受益所有人信息,并留存相关资料。()( )
A.3个月
B.半年
C.一年
D.两年
[判断题]判断题: 客户的风险等级，包括最高风险、高风险、中风险、低风险类、最低风险五类。1分
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分亮成时间最迟不得超过与客户业务关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.1
[单选题]对于首次建立业务关系的客户,无论其风险等级高低,金融机构在初次确定其风险等级后的()内至少应进行一次复核。( )
A.半年
B.一年
C.两年
D.三年
[判断题] (判断题) 企业风险评价后风险等级最高的较大风险,因此该企业没有红色风险。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]走访重要客户至少半年一次，大客户、重点关注客户至少一年一次；主动电话联系：各类客户每月至少一次。
A.正确
B.错误
[判断题]农户信用等级评定的复查,至少每两年进行一次,与信贷资产风险分类的检查结合进行,可采取现场检查和非现场检查、全面检查与抽查相结合的方式( )
A.正确
B.错误
[判断题]至少每周抽查经办柜员是否对客户身份进行审核，新账户是否为客户本人账户
A.正确
B.错误
