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[单选题]营业网点交接款箱过程中突发紧急情况时营业网点工作人员及保安应提前对网点清场押运车到达后保安在门口警戒若有人（）或故意闯入安全警戒区域保安与押运员在警戒过程中应出示停止手势果断文明劝离。
A.有意
B.误入
C.故意
D.企图
[单选题]代理保险业务检查过程中，各营业网点应积极配合，接受代理保险业务检查人员的检查和询问，客观、真实地反映营业网点的代理保险业务开展情况。
A.对
B.错
[判断题]各营业网点对日常业务办理过程中发现但交易监测系统未筛选出来的可疑交易，通过人工方式在监测系统中新增可疑案例，并进行分析和复核
A.正确
B.错误
[多选题]开展代理保险业务应当严格遵守审慎经营规则，以下行为属于违规开展业务的有：（ ）
A.将保险产品与储蓄存款、基金、银行理财产品等产品混淆销售
B.将保险产品收益与储蓄存款、基金、银行理财产品简单类比，夸大保险责任或者保险产品收益
C.将不确定利益的保险产品的收益承诺为保证收益
D.通过宣传误导、降低合同约定的退保费用等手段诱导消费者提前解除保险合同
[多选题]营业网点在收缴过程中有下列（ ）情形之一的，应当立即上报并同时上报当地公安机关，提供有关线索。
A.假币持有人对收缴货币真伪有异议的
B.一次性发现假人民币张数或总金额达到人民银行或公安部规定的
C.属于利用新的造假手段制造假币的
D.有制造贩卖假币线索的
E.持有人不配合金融机构收缴行为的
[多选题]开展债券业务的各法人行社必须严格执行国家的有关规定，并根据（）情况，审慎开展债券投资业务。
A.自身业务发展规划
B.管理能力
C.资本充足状况
D.资产、负债期限匹配情况
[单选题]关于ATM跨行取款交易过程中发生的'营业网点长款，省资金中心短款'，下列说法错误的是（ ）。
A.营业机构及时清钞，确认长款金额
B.省资金中心通过下发银行卡差错调整通知书进行账务处理
C.营业网点通过0151确认即可
D.营业网点需将长款资金入200485后再进行0151确认
[判断题]在差错处理过程中，农信银中心、成员机构及其所辖营业网点应积极配合，共同维护各方的合法权益。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行开展个人理财业务，应按照()原则，审慎尽职开展。
A.符合客户要求
B.符合客户利益和风险承受能力
C.符合客户群体特征
D.符合客户需求特征
[单选题]金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎识别（）
A.大额交易
B.现金交易
C.可疑交易
D.转账交易
[单选题]商业银行应按照符合()的原则，审慎尽责地开展个人理财业务。
A.平等自愿
B.协商处理
C.公平公正
D.客户利益和风险承受能力
[单选题]商业银行应该按照符合()利益和风险承受能力的原则，审慎尽责的开展个人理财业务
A.客户
B.银行
C.监管机构
D.国家
[单选题]营业网点在为客户提供运营业务时,应按照（ ）原则，开展或配合反洗钱管理部门开展客户洗钱风险分类管理，
A.客户至上
B.以客户为导向
C.了解你的客户
D.认识你的客户
[判断题]已开展跨国公司跨境资金集中运营业务的其他成员企业被列为 B 类 的，主办企业应终止其业务。（ ）
A.正确
B.错误
