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[单选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手.资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以（ ）向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施.
A.电子形式或书面形式
B.电子形式和书面形式
C.电子形式
D.书面形式
[单选题]营业网点在开展运营业务过程中，审慎识别可疑交易和监控名单客户，如发现或者有合理理由怀疑客户的，（ ），应及时以书面形式向反洗钱管理部门提交可疑交易及监控名单客户的线索。
A.所涉资金金额或者资产价值较大的
B.所涉资金金额且资产价值较大的
C.所涉资金金额较大的
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
[判断题]对于进行中的交易或者客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[简答题]有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与恐怖活动组织及恐怖活动人员名单相关的，应当在业务发生后( )内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
[单选题]分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告,经业务部门和运营管理部审核后,总行主管行长、行长审批后,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。
A.12
B.24
C.36
D.48
[单选题]根据FATF建议，如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，立即向（）报告。
A.T
总部
B.金融情报中心
C.世界银行
D.联合国
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]在客户身份识别和尽职调查过程中有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱或其他犯罪活动的，应及时向（ ）报案，同时报送可疑交易报告。
A.上级机关
B.公安机关
C.人民银行
D.银监会
[单选题]授信业务经办部门及总行授信审批部如发现关联方贷款逾期及其他有理由怀疑关联方无法完全履行债务的情况,应向（ ）报告.
A.合规部
B.风险管理部
C.关联交易控制委员会
D.董事会办公室
[单选题] 在进行离子鉴定时未得到肯定结果,如怀疑试剂已变质应进行( )。
A.重复实验
B.对照实验
C.空白试验
D.灵敏性试验
[单选题]经产前检查,医师发现或者怀疑胎儿异常的,应当对孕妇进行
A.产前诊断
B.母婴保健
C.孕妇保健
D.胎儿保健
E.产妇保健
[多选题]合理理由认为该交易或者客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告,按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告,报告包括( )。
A.基本情况
B.逐笔明细信息
C.分析报告
D.其他资料
[单选题]客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，客户没有在（）内更新且没有提出合理理由的，金融机构应中止为客户办理业务。
A.一个月
B.半年内
C.一年内
D.合理期限
[单选题]当事人没有约定检验期限的，买受人应当在发现或者应当发现标的物的数量或者质量不符合约定的合理期限内通知出卖人。买受人在合理期限内未通知或者自收到标的物之（ ）日起未通知出卖人的，视为标的物的数量或者质量符合约定。
A.一年内
B.两年内
C.三年内
D.四年内
