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[单选题]针对疑似套现客户，分行可根据客户（ ）限制每日消费限额、关闭消费、取现、转账功能。
A.从事的职业
B.经营的行业
C.交易的受理商户
D.风险预警级别
[单选题]对于因疑似套现被降额、止付或关闭消费、转帐、取现功能的信用卡，分行（ ）不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能。
A.6个月内
B.12个月内
C.卡片有效期内
D.永远
[单选题]对于信用卡因疑似套现被降额、止付或关闭消费、转帐、取现功能的，分行（ ）内不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能。A. 6个月
B. 9个月
C. 一年
D. 永久
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]信用卡疑似套现的调查方法有（ ）。A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[多选题]针对信用卡疑似套现的处置办法有（ ）。A.提醒警示
B.降低信用卡授信额度
C.限制每日消费限额、关闭消费、取现、转账功能
D.做“信用卡止付”处理
E.对管制类客户期限内不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[判断题]根据《关于调整限制类行业限额管控模式暨下发2020年分行限制类行业限额的通知》，总行于每年年初确定各分行产能严重过剩和大宗商品批发贸易行业当年年度敞口限额，对非简政放权试点分行也实行单一分行限额管控工作。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行对公客户任务指标只需要下达给各分行对公客户经理。
A.正确
B.错误
[判断题]分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会
A.正确
B.错误
[单选题]一级分行辖内跨二级分行（及一级分行辖内直管支行，下同）集团客户的主办行原则上为一级分行，但对于集团客户业务量较大的一级分行，可由一级分行指定二级分行作为授信总额度在（ ）亿元人民币（含）以下的集团客户的主办行。
A.20
B.15
C.10
D.5
[单选题]客户S对某分行A支行涉假冠字号码查询进行的程序存有异议，认为办理时间过长A支行存在篡改冠字号码记录信息的可能，该客户可在处理结果出来后（ ）个工作日内向分行投诉。"
A.3
B.5
C.7
D.15"
[判断题]一般情况，全行性战略客户集团的主办行由总行确定，分行辖内集团客户的主办行由分行确定。
A.正确
B.错误
[判断题]信用卡套现是指客户不通过正常合法渠道（银行ATM或柜台）提取现金，而通过其他手段将卡中信用额度内的资金以现金的方式套取，同时不支付银行提现费用的行为。
A.正确
B.错误
[单选题]颅内压增高时应限制每日摄入量在多少ml以内( )
A.1000ml
B.1000~1500ml
C.1500~2000ml
D.2000~2500ml
E.3000ml
