更多"[单选题]针对疑似套现客户，分行可根据客户（ ）限制每日消费限额"的相关试题:
[单选题]针对疑似套现客户，分行可根据客户（ ）限制每日消费限额、关闭消费、取现、转账功能。
A.从事的职业
B.经营的行业
C.交易的受理商户
D.风险预警级别
[单选题]对于因疑似套现被降额、止付或关闭消费、转帐、取现功能的信用卡，分行（ ）不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能。
A.6个月内
B.12个月内
C.卡片有效期内
D.永远
[单选题]对于信用卡因疑似套现被降额、止付或关闭消费、转帐、取现功能的，分行（ ）内不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能。A. 6个月
B. 9个月
C. 一年
D. 永久
A.A
B.B
C.C
D.D
[多选题]信用卡疑似套现的调查方法有（ ）。A.从客户职业或行业出发，比对其交易的受理商户，判断其交易是否存在关联性
B.通过电话、外访等方式联系客户，了解其交易相关情况，判断其交易真实性
C.要求客户提供消费交易的发票、收据、合同等相关凭证，了解交易真实性
D.实地察看客户所购商品或走访受理交易的商户，了解交易真实性
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[多选题]针对信用卡疑似套现的处置办法有（ ）。A.提醒警示
B.降低信用卡授信额度
C.限制每日消费限额、关闭消费、取现、转账功能
D.做“信用卡止付”处理
E.对管制类客户期限内不得调高额度或解止付或开通消费、转让、取现功能
A.A
B.B
C.C
D.D
E.E
F.F
[多选题]对于总行下发清单中提示疑似存在客户（），各分行应对此类客户经营状况进行核实。
A.吊销
B.吊销（未注
销）
C.吊销（已注销）
D.迁出
E.注销以及更名企业
[多选题]对于有信用卡疑似套现、欺诈行为的持卡人，一经查实，发卡行有权对账户采取如下措施（ ）。
A.调整账户免息还款期
B.增值税发票
C.止付、催收、警告等措施
D.将相关信息报送人民银行、银联等机构，将对持卡人后续办理其它金融业务产生较大影响
[判断题]疑似套取信息客户的服务策略是限制该号码人工服务请求90天。
A.正确
B.错误
[判断题]根据《关于调整限制类行业限额管控模式暨下发2020年分行限制类行业限额的通知》，总行于每年年初确定各分行产能严重过剩和大宗商品批发贸易行业当年年度敞口限额，对非简政放权试点分行也实行单一分行限额管控工作。
A.正确
B.错误
[单选题]单选:分行（ ）对于“同一手机号对应多个客户”“疑似员工手机号”等可疑信息，应在第一时间发送账户管理部门预警提示。
A.对账管理部门
B.账户管理部门
C.营业网点
D.客户关系部门
[判断题]全国集中银行账户管理系统个人银行账户数据总对总报送上线后，分行需要每日下载账户数据，再上传当地人行账户管理系统（）
A.正确
B.错误
[判断题]系统自动将银行本票未结清记录与“本票”账户余额进行核对，各分行应每日关注业务提示清单，若发现账卡不平，应及时查明原因并解决，若分行无法解决，应及时上报运维工单，并跟进解决情况。
A.正确
B.错误
[判断题]各分行对公客户任务指标只需要下达给各分行对公客户经理。
A.正确
B.错误
[判断题]分行全辖预警黑名单企业客户的调出及预警黑名单客户调整为灰名单客户的终审权在一级分行风险预警委员会
A.正确
B.错误
