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[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”的原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照“了解你的客户”原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或个人的交易背景进行调查。如发现存在异常的,应当调整向单位和个人提供的相关服务。
A.审慎
B.尽职调查
C.了解你的客户
D.防范风险
[判断题]非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构可以开立两个Ⅲ类账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起,非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立1个( )类账户
A.Ⅰ
B.Ⅱ
C.Ⅲ
[判断题]自2016年12月1日起,非银行支付机构 为个人开立支付账户的,同一个人在同一 家支付机构只能开立一个III类账户。
A.正确
B.错误
[单选题]自2016年12月1日起,非银行支付机构为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构最多只能开立()个Ⅲ类账户。
A.1
B.2
C.3
D.5
[单选题]自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )。
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.储蓄银行账户
[单选题]:自2016年12月1日起,非银行支付机构(以下简称支付机构)为个人开立支付账户的,同一个人在同一家支付机构只能开立一个( )。
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.储蓄银行账户
[单选题]自2019年4月1日起,银行和支付机构对有关机关认定的买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人,( )年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开账户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[判断题]对于列入可疑交易的账户,经核实后银行和支付机构仍然认定账户可疑的,银行应当暂停账户非柜面业务,支付机构应当暂停账户所有业务,并按照规定报送可疑交易报告以及重点可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份,如其未在( )日内向银行或者支付机构重新核实身份的,应当对账户 开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业 务。
A.1
B.3
C.5
D.7