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[判断题]交易账户包括本行为交易目的或对冲交易账户其他项目风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸，除此之外的其他各类头寸划入银行账户。
A.正确
B.错误
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
[多选题]开立单位银行结算账户时，柜员应对以下事项进行审核（ ）。
A.开户单位或其法定代表人是否列入全国企业信用信息公示系统严重违法失信企业名单
B.开户单位是否存在不配合进行身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、意图从事账户租借或违法犯罪活动等情形
C.开户单位法定代表人是否存在与分行辖内3个以上（含）其他单位法定代表人相同的异常情形
D.客户所留联系电话是否已登记为其他人的联系电话
[判断题]每次报废物资处理完成后，各单位物资部门应对报废物资进行核销，做到入库与出库数量、重量一致，若存在超过正常损耗的偏差，应提交分析报告，并追究有关责任人的责任。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]应收账款质押担保贷款申请人需在我行开立专用结算账户，各一级支行、总行营业部应对该账户资金进行严格监管，可根据客户要求，经支行行长审批后为该账户开通网银转账功能。
A.正确
B.错误
[多选题]遇以下（）情形之一时，文件编修部门应对文件进行换版：
A. 文件修订达到5 次；
B. 文件内容修订达到10%；
C. 法律法规更新较多，或上级有新的要求；
D. 公司架构或部门职责分工发生重大变更。
[判断题]基建部门应对发展部门移交的项目前期成果进行复核，重点关注项目核准、选址、用地、环评、水保以及压矿、穿越环境敏感区等重要通过协议取得情况，前期成果不齐全或者有遗留问题的，不得履行交接，不得转入建设程序。
A.正确
B.错误
[判断题]公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]归口管理部门应对委外单位隐患排查治理情况进行监督和检查
A.正确
B.错误
[单选题]分行业务操作员对账户进行手动冻结，（）对此笔待复核交易进行复核
A.分行业务操作员
B.分行管理复核
C.总行业务操作员
D.分行业务复核员
[判断题]各业务部门应对业务范围内的动火作业许可进行监督检查。
A.正确
B.错误
[判断题]各级统计部门应对洪水灾害造成的流动资产损坏、抢险和工程复旧费等进行统计，经财务审计部门核实后报上级主管部门。
A.正确
B.错误
[判断题]账户机构应对向公安机关移送的涉案账户、涉案账户开户主体（包括但不限于涉案账户开户人或开户单位法定代表人、负责人）在本机构开立的其他账户进行重点核实和监测。
A.正确
B.错误
[单选题]对于（）年未发生任何交易，账户余额和积数均为0，未进行冻结、挂失和账户状态控制，且账户在行内系统无任何协议签约（不含短信通知）的个人活期账户系统自动进行批量销户。
A.1年
B.3年
C.5年
D.10年
[判断题]报送交易账户台账的流程和时间是：经营部门建立台账后次月5个工作日内报送总行风险管理部。
A.正确
B.错误
[判断题]每年汛期以前，工务部门应对查出的问题及时提出预抢方案并进行整改。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构反洗钱管理部门应对辖属机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度的执行情况进行监督管理，定期开展内部检查，督促落实问题整改。
A.正确
B.错误
[多选题]进行个人结算户升降级交易的账户如存在（ ）时，拒绝交易。
A.挂失
B.冻结
C.止付
D.存款证明
