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[判断题]公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，交易金额接近大额交易标准的，属于可疑交易
A.正确
B.错误
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由金融机构报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
[单选题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题] 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
[判断题]客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。
A.正确
B.错误
[判断题]客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（ ）报告。
A.收单机构
B.办理业务的金融机构
C.付款行
D.开立账户的金融机构或者发卡银行
[单选题]客户以大额交易或大额存款诱导银行开立账户及高限额非柜面功能的情形,该账户类型可以划分为( )等级。
A. 风险类
B. 可疑类
C. 关注类
D. 正常类
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。
A.正确
B.错误
