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[判断题]办理衍生产品业务的客户成立不足1年的，严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于注册地在异地的办理衍生产品业务客户的贸易收支，需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。()
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,以下说法错误的是:
A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
B.重点关注单笔收支金额超过20万美元
C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人.商行或企业
D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人.商行或企业
[多选题]对于办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,以下说法正确的是:()
A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
B.重点关注单笔收支金额超过20万美元
C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人.商行或企业
D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人.商行或企业
[判断题]办理衍生产品业务的客户成立不足1年的，重点关注单笔收支金额超过20万美元。()
A.正确
B.错误
[判断题]办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，重点关注成立时间不足五年的企业。()
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户，应采取（ ）措施履行客户身份识别义务
A.对被代理人采取客户身份识别措施
B.核对代理人的有效身份证件或者身份证明文件
C.登记代理人的姓名.联系方式.身份证件的种类.号码
D.采取合理方式确认代理关系的存在，如审查客户身份证件与开户人信息是否相符.主动询问.联网查询公民身份证信息
[判断题]银行对衍生产品业务的客户管理，应在综合考虑衍生产品分类和客户分类的基础上，开展持续.充分的客户适合度评估和风险揭示。()
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取（ ）等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务。
A.凭证签字
B.语音自助提示
C.屏幕自助显示
D.监控录像
[判断题]与客户达成衍生产品交易前，银行应确认客户办理衍生产品业务符合实需交易原则，并获取由客户提供的声明.确认函等能够证明其真实需求背景的书面材料。( )
A.正确
B.错误
