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[判断题]对于注册地在异地的办理衍生产品业务客户的贸易收支，需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。( )
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的,以下说法错误的是:
A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户
B.需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
C.重点关注企业不收汇或收汇金额较小，但一直大额付汇
D.重点关注成立时间不足五年的企业
[多选题]对于办理衍生产品业务客户的注册地在异地的,以下说法正确的是:()
A.重点关注多家企业交易对象和资金往来对象为相同的客户
B.需严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
C.重点关注企业不收汇或收汇金额较小，但一直大额付汇
D.重点关注成立时间不足五年的企业
[判断题]办理衍生产品业务的客户成立不足1年的，严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性。()
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,以下说法错误的是:
A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
B.重点关注单笔收支金额超过20万美元
C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人.商行或企业
D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人.商行或企业
[判断题]办理衍生产品业务客户的注册地在异地的，重点关注成立时间不足五年的企业。()
A.正确
B.错误
[单选题]对于办理衍生产品交易客户,银行应建立业务()机制,对客户进行动态管理。
A.持续汇报
B.监控流向
C.控制来源
D.跟踪监测
[多选题]对于办理衍生产品业务的客户成立不足1年的,以下说法正确的是:()
A.严格审核全套业务背景资料，并应采取强化调查措施审核业务背景真实性
B.重点关注单笔收支金额超过20万美元
C.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于个人.商行或企业
D.重点关注用于付汇的人民币资金主要来源于异地个人.商行或企业
[多选题]对于办理衍生产品交易业务存在异常或风险的客户,可采取()等措施。()
A.刑事诉讼
B.暂停或终止业务
C.列入负面清单
D.向外汇局报告
[判断题]对于办理衍生产品交易客户，银行应建立业务跟踪监测机制，对客户进行动态管理。()
A.正确
B.错误
