更多"[多选题]金融机构遇到代理他人办理金融业务的客户，应采取（ ）措施履行"的相关试题:
[判断题]银行业金融机构与劳务代理机构签订协议直接从事金融业务的工作人员可以不受《银行业金融机构从业人员职业操守指引》的约束。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益的，或者违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所有的，数额较大的，给予（ ）处罚。
A.处五年以下有期徒刑
B.处三年以下有期徒刑
C.拘役
D.处一年以下有期徒刑
[判断题]在与客户建立金融业务关系， 或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时， 金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《刑法》规定,银行或者其他金融机构的工作人员在金融业务活动中索取他人财物或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,或者违反国家规定,收受各种名义的回扣、手续费,归个人所有的,数额较大的,处( )有期徒刑或者拘役。( )
A.3 年以下
B.3 年以上
C.5 年以下
D.5 年以上
[单选题]金融许可证是由()依法颁发的特许金融机构经营金融业务的法律文件,由其统一印制和管理。
A.中国人民银行
B.中国银行业协会
C.中国银监会
D.中国证监会
[判断题]个人客户由他人代理办理业务的，代理人可签署账户户名进行确认。
A.正确
B.错误
[多选题]个人客户存在（ ）情形时，应采取拒绝业务办理、上报报告乃至终止客户关系等措施。
A.CCS等级已被评为1类
B.经LN筛查，客户名称出现在制裁名单中，经甄别确定为真实命中
C.客户所提供的身份证件虚假及客户身份不明
D.CCS等级已被评为5类
[判断题]判断题个人代理他人办理借记卡的，代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书等
A.正确
B.错误
[判断题]判断题代理他人办理借记卡的，代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书等。发卡网点应严格核实代理行为是否符合被代理人本人真实意愿，联系被代理人进行核实。对于在我行未曾留存或留存的被代理人联系电话无效、空号、无法接通或接通非本人的，且无其他可信方式联系被代理人的，无法确认代理关系的，应拒绝代理办卡业务。
A.正确
B.错误
[多选题]客户申请办理柜面业务时，银行业金融机构应采取（ ）等方式告知客户其办理的业务性质、金额并得到客户确认，确保根据客户真实意愿办理业务。
A.凭证签字
B.语音自助提示
C.屏幕自助显示
D.监控录像
[判断题]柜员在办理网上银行时，应提醒客户应采取直接登录https://ebank.jlnls.com吉林省农村信用社网上银行网址办理业务。不要通过邮件或其它链接登录。( )
A.正确
B.错误
