更多"[判断题]网点核实持卡人身份、了解基本事实情况、查询否认交易信息，确认"的相关试题:
[判断题]客户要关闭借记卡小额免密支付，可通过______交易关闭小额免密开关。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]我行信用卡默认不开通小额免密免签功能。
A.正确
B.错误
[单选题]网点该如何核实稽核员张三和李四的身份？
A.出示身份证正本和介绍信，由一级支行安排人员陪同
B.出示有效稽核证件，核对报备照片可以进入网点。
C.出示稽核工作证和稽核通知书
D.出示身份证和检查方案、检查通知（检查成员里有张三的名字）
[多选题] 营业网点在进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,客户提供的身份证确属虚假证件,应及时采取适当补救措施,并将有关情况向()报告,如发现客户以虚假身份证骗取开立银行账户或办理其他业务时,应及时向()报案。
A..上级主管部门
B..支行领导
C..人民银行当地分支机构
D..公安机关
[判断题]以下关于借记卡线下“小额免密免签”否认交易赔付说法正确的是：_____。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]目前，我行IC借记卡已支持银联小额免密免签业务，其境内单笔限额是（ ）元，单日限额是（ ）元。
A.100；300
B.100；500
C.300；500
D.1000；1000
[判断题]银联卡闪付小额免密赔付申请中，如为失窃卡发生的免密闪付交易，原则上应为挂失前____小时内发生的交易。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题] "“小额免密免签”指在指定商户单笔消费（）元（含）以下，单日累计消费（）元（含）内，无需密码及签名的小额快速支付功能。
"
A.1000
B.500
C.300
D.200"
[简答题]营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）
[多选题]28. 营业网点办理业务过程中，进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时，发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的，应拒绝办理业务；业务已经办毕、事后发现的，应立即采取补救措施，并将有关情况向（）报告，如果需要，应将有关情况向（）报告。
A.上级主管部门
B. 支行领导
C.人民银行当地分支机构、
D.当地人民银行和公安部门
[多选题] 营业网点办理业务过程中,进行联网核查或对相关个人公民身份信息进一步核实时,发现客户或代理人提供的身份证确属虚假证件的,应拒绝办理业务;业务已经办毕、事后发现的,应立即采取补救措施,并将有关情况向()报告,如果需要,应将有关情况向()报告。
A..上级主管部门
B..支行领导
C..人民银行当地分支机构、
D..当地人民银行和公安部门
[判断题]如果一个企业已经在A 网点建立了单位基本情况表，则无需再在B网点建立单位基本情况表。（）
A.正确
B.错误
[简答题]“联网核查公民身份信息系统”和“身份证核查仪”，都是核实身份证件真伪的辅助手段，只要是通过这两种方式直接获取的核实结果，均可以作为办理业务的有效依据。（ ）
[多选题]某网点为某企业开立基本存款账户，发现企业注册地和经营地均在异地，可采取_____方式核实法定代表人开户意愿。
A.法定代表人到开户行核实
B.行内人员上门核实
C.远程视频核实
D.电话核实
