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[多选题]某网点为某企业开立基本存款账户,发现企业注册地和经营地均在异地,可采取_____方式核实法定代表人开户意愿。
A.法定代表人到开户行核实
B.行内人员上门核实
C.远程视频核实
D.电话核实
[单选题]企业申请开立基本存款账户的,可采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业______,并以拍照、“双录”等方式留存相关工作记录。
A.开户意愿
B.经营地址
C.经营范围
D.经营场所
[判断题]在本行已开立基本账户的企业申请开立一般账户(同一家机构不能同时开立基本户和一般户),应与开立基本账户时留存的( )、( )进行核对,如核对不一致,应与客户核实确认。
A.正确
B.错误
[单选题]银行违反规定为企业多头开立基本存款账户,或者未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的,依据《人民币银行结算账户管理办法》第()规定进行处理。
A.六十四条
B.六十五条
C.六十六条
D.六十七条
[判断题]如单位银行结算账户的存款人经营地与注册地不在同一地方的,则可以在经营地与注册地分别开立一个基本存款账户 ( )
A.正确
B.错误
[简答题]单位银行结算账户的存款人经营地与注册地不在同一行政区域的,则可以在经营地与注册地分别开立一个基本存款账户。( )
[判断题]企业申请开立基本存款账户的,开户网点应当指定专人通过人民币银行结算账户管理系统审核企业基本存款账户的唯一性,未通过唯一性审核的不得为其开立基本存款账户。
A.正确
B.错误
[单选题]取消企业银行账户许可后,银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当在()将开户资料复印件或影像报送当地人民银行分支机构。
A.第二个工作日
B.当日
C.次日
D.2个工作日内
[单选题]取消企业银行账户许可后,银行为企业开立基本存款账户、临时存款账户后应当立即至迟于()将开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案。
A.第二个工作日
B.当日
C.次日
D.2个工作日内
[多选题]某网点为某企业开立基本存款账户,发现法定代表人或单位负责人对企业经营规模及业务背景不熟悉,可采取_______方式核实法定代表人开户意愿。
A.法定代表人到开户行核实
B.行内人员上门核实
C.远程视频核实
D.电话核实