更多"[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)对具有下列特征的，银行应"的相关试题:
[单选题]公司客户经理-运营----(单选题)对于办理衍生产品交易客户，银行应建立业务跟踪监测机制，对客户进行()。
A.名单管理
B.实时管理
C.随机管理
D.动态管理
[判断题]公司客户经理-运营----(判断题)对于不需人民银行核准的账户，只要符合开立条件，银行应办理开户手续，并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)对于需凭《货物贸易外汇业务登记表》办理的业务，银行应如何办理？（ ）
A.应在监测系统查询并核对《登记表》电子信息
B.在《登记表》有效期内，按照《登记表》注明的业务类别.结算方式和“外汇局登记情况”在登记金额范围内为企业办理相关业务
C.通过监测系统签注《登记表》使用情况，在收付款时同步完成申报单号和金额的签注
D.凭《登记表》可在任一银行网点办理
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)满足以下条件之一的，银行应列为关注客户（）。
A.被公安.司法.审计.纪检等部门调查的
B.机构成立时间不足一年的
C.生产经营不正常或正常生产经营时间不足一年的
D.货物贸易外汇管理分类为B.C类
[判断题]公司客户经理-公司----(判断题)商业银行应认真评估客户的财务报表，对影响客户财务状况的各项因素进行分析评价，对利率.汇率等的敏感度分析应作为分析重点之一。
A.正确
B.错误
[多选题]对具有下列特征的,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,审慎或拒绝办理()
A.境外融资资金用途.流向不到位，违规将境外贷款资金调回境内使用
B.贷款投向所在地非银行海外机构所在地.尽职调查难度较高的.存续期管理难落实的
C.借款人存在多元化经营.成立时间短与其贷款资金及融资项目不相符
D.借款用途存在偏离主业
[多选题]在办理对外投资业务中，对具有下列特征的业务，银行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，并审慎办理相关业务：
A.投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的
B.交易目的不合理的
C.资金来源不合理的
D.资金去向存疑的
[多选题]对具有下列异常特征的业务,银行应加强尽职调查,以更严格标准进行真实性审核及持续监控,并审慎办理相关业务()
A.以境外直接投资为渠道，实为境内机构或个人向境外转移资产或投资移民的
B.交易目的不合理的
C.资金来源不合理的
D.资金去向存疑的(不能明确说明资金最终去向.用途的)；
E.涉嫌通过虚假.伪造或变造凭证办理业务的
[多选题]对具有下列异常特征的业务，各机构应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，审慎办理相关业务（ ）。 厦国银发〔2018〕98号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构服务贸易外汇收支业务操作指引》的通知
A.高频交易
B.5万美元以下疑似分拆交易
C.关联交易
D.提前购汇
E.其他需关注的情形
[多选题]对具有下列异常特征的业务，经办行应加强尽职调查，以更严格标准进行真实性审核及持续监控，在确保合理性和真实性之前不得办理相关业务：
A.投资背景不真实或存疑，存在以直接投资为渠道，设立用于其他目的的空壳企业嫌疑的；
B.交易目的不合理的；
C.资金来源不合理的；
D.资金去向存疑的（不能明确说明资金最终去向、用途的）；
[判断题]零售客户经理-合规----(判断题)银行应尊重银行业消费者的知情权和自主选择权，履行告知义务，不得在营销产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险.夸大收益，或者进行强制性交易。
A.正确
B.错误
[判断题]个金客户经理-零售----(判断题)银行应尊重银行业消费者的知情权和自主选择权，履行告知义务，不得在营销产品和服务过程中以任何方式隐瞒风险.夸大收益，或者进行强制性交易。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-合规----(判断题)银行应尊重消费者购买金融产品和服务的真实意愿，不得擅自代理消费者办理业务，不得擅自修改消费者的业务指令。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-零售----(判断题)为提高理财产品的营销力度，商业银行应激励理财业务人员将理财产品（计划）当作一般储蓄产品，进行大众化推销。
A.正确
B.错误
[单选题]零售客户经理-零售----(单选题)商业银行应配备与开展的个人理财业务相适应的理财业务人员，保证个人理财业务人员每年的培训时间不少于（）。
A.10小时
B.20小时
C.30小时
D.40小时
[判断题]零售客户经理-合规----(判断题)银行应依法保障消费者在购买.使用金融产品和服务时的财产安全，不得非法挪用.占用消费者资金及其他金融资产。
A.正确
B.错误
[单选题]零售客户经理-零售----(单选题)商业银行应按（）对个人理财业务进行统计分析，并将有关统计分析报告报送中国银行业监督管理委员会。
A.月度
B.季度
C.半年度
D.年度
