更多"[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)对于需凭《货物贸易外汇业"的相关试题:
[单选题]跨境担保外汇业务准入条件识别,银行应识别企业的经营情况,资信状况,业务资质并建立跨境担保业务()机制。
A.判断
B.识别
C.跟踪
D.风险评估
[判断题]客户外汇业务关系存续期间，银行应持续监控客户信息变化和账户活动并排查可疑线索。()
A.正确
B.错误
[单选题]公司客户经理-运营----(单选题)对单笔等值()万美元（不含）以上货物贸易对外付汇业务（离岸转手买卖业务除外）时，在按现行规定审核相关交易单据的基础上，原则上应对相应进口报关电子信息办理核验手续，确认真实性的可不核验。
A.5
B.10
C.50
D.100
[单选题]关于《货物贸易外汇业务登记表》，下列说法正确的是（ ）。
A.只能在一家银行分支机构使用，可分次使用，可签注多笔付汇信息
B.只能在一家银行分支机构使用，不可分次使用
C.能在多家银行分支机构使用，可分次使用，可签注多笔付汇信息
D.能在多家银行分支机构使用，不可分次使用。
[多选题]个人通过电子渠道办理外汇业务的，银行应按哪些要求履行业务准入风险防控。（ ）
A.客户前往柜面开通网上银行等电子渠道时必须进行身份联网核查。
B.开通网上银行客户本人持有效实名身份证件和银行有效账户，并前往网点柜面或登录银行门户网站新用户注册开通网上银行，可委托他人代为办理。
C.一个客户在同一银行仅能开通一个网上银行，已开通网上银行的客户持其名下其他账户开通网上银行，该账户将自动下挂至客户已有网上银行中。
D.网上银行开通后如客户需要向外进行转账、支付等资金类交易，须另行领用身份认证工具。身份认证工具的领用须由客户持本人有效实名身份证件前往银行网点柜面办理或登录电子银行各渠道申请领用。
E.银行应通过电子渠道对客户办理个人外汇业务当遵守适用的法律法规、规章及监管制度进行风险提示。对于个人出借本人额度协助他人规避额度及真实性管理、通过借用他人额度或其他任何方式规避额度及真实性管理等行为进行警示。
F.银行应定期对网上银行业务进行汇总排查，对交易金额较大，交易次数频繁的账户进行关注，判断资金流向是否合法、合规，如发现异常，发现可疑、异常交易情况的，应不予办理，并及时报告当地外汇局。
[判断题]各银行应配合外汇局，并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的10天内，在个人外汇业务系统中反馈个人结汇人民币资金去向、购汇人民币资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.正确
B.错误
[单选题]各银行应配合外汇局,并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的()天内,在个人外汇业务系统中反馈相关人民币信息。
A.10
B.15
C.20
D.25
[多选题]各银行应配合外汇局，并且指定专人在外汇局推送相关信息之日起的20天内，在个人外汇业务系统中反馈个人（ ）及外汇局要求的其他信息。
A.结汇人民币资金去向
B.结汇人民币资金来源
C.购汇人民币资金去向
D.购汇人民币资金来源
[判断题]根据《国家外汇管理局厦门市分局转发关于印发支付机构外汇业务管理办法的通知》的规定，银行应审慎选择合作支付机构，但因未进行合理审核导致违规的，合作银行无需依法承担连带责任。 厦国银厦收〔2019〕20号：国家外汇管理局厦门市分局转发关于印发支付机构外汇业务管理办法的通知
A.正确
B.错误
[判断题]总行运营管理部负责对运营条线外汇业务作出规范性指导，对柜面外汇业务进行操作风险抽查与提示，对重大风险问题向分行提出处理建议。
A.正确
B.错误
[单选题]银行应配合外汇局对规避额度及真实性管理的个人及相关机构的核查，并在个人外汇业务监测系统推送相关信息之日起的（ ）天内，反馈个人结汇资金去向、购汇资金来源及外汇局要求的其他信息。
A.5
B.10
C.20
D.30
[多选题]多选题：若发现尾箱封签破损，双方应在相关登记表上注明情况，并立即通知银行，银行应予答复处理意见。车站同时上报（ ）。
A.所在中心
B.财务管理办公室
C.收益部
D.安全保卫办公室
[单选题]跨境担保外汇业务，银行应深入了解基础交易情况，重点关注异常和可疑交易，对于“关注客户”.()应执行更严格的单证审核标准，强化尽职审查措施。
A.基础交易背景存疑
B.还款资金来源存疑
C.存在履约意图
D.以上都是
