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[单项选择]《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有（）种。
A. 3
B. 4
C. 18
D. 16
[单项选择]金融机构在办理支付结算业务时，发现客户有可疑支付交易的，应记录，分析可疑支付交易，填制（）
A. 可疑支付交易报告表
B. 现金支付交易报告表
C. 转账支付交易报告表
D. 大额支付交易报告表
[单项选择]可疑支付交易描述不正确的是（）
A. 有意代整为零，逃避大额支付交易监测的；
B. 资金收付频率与金额与企业经营规模明显不符
C. 个人银行结算账户短期内累计50万元以上的现金收付
D. 相同收、付款人之间短期内频繁发生资金收付
[多项选择]下列属于人民币可疑支付交易的有（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出、或集中转入、分散转出。
B. 企业日常收付与企业经营特点明显不符。
C. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D. 提前偿还贷款，与其财务状况明显不符。
[单项选择]加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。
A. 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》
B. 《金融机构反洗钱规定》
C. 《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
D. 《中华人民共和国反洗钱法》
[简答题]各商业银行和中国银联应加强对信用卡资金交易的监测，对于具有大额、异常和可疑支付交易特征的交易，应按照什么规定向哪一个机构报告?
[单项选择]金融机构对可疑支付交易需要进一步核查的，应及时向（）报告。
A. 金融机构反洗钱工作领导小组
B. 反洗钱领导小组
C. 中国银监会
D. 中国人民银行
[填空题]金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向（）报备？
[单项选择]下列不属于支付命令错误的是（）
A. 支付命令认证错误
B. 支付命令的表述错误
C. 支付命令的错误执行
D. 错误的支付命令
[单项选择]下列不属于支付结算原则的为（）
A. 恪守信用，履约付款
B. 谁的钱进谁的账，由谁支配
C. 为储户保密
D. 银行不垫款
[单项选择]下列不属于乳品中沙门氏菌可疑菌落特征的是（）。
A. 无色透明或透明，干燥
B. 光滑，中间突起
C. 边缘整齐，直径2～3mm
D. 有的菌落中央有黑色硫化铁沉淀
[单项选择]下列不属于金黄色葡萄球菌可疑菌落特征的是（）。
A. 血平板有溶血环
B. BP板上有浑浊带
C. BP板上有透明圈
D. 有的菌落中央有黑色硫化铁沉淀
[单项选择]以下选项不属于支付结算纪律的是（）
A. 单位和个人办理支付结算，不准签发没有资金保证的票据或远期支票，套取银行信用
B. 不准签发、取得和转让没有真实交易和债权、债务的票据，套取银行和他人资金；
C. 不准无理拒绝付款，挪用他人资金
D. 不准受理异地大额现金的支付；
[单项选择]下列行为不属于支付结算方式的是（）
A. 委托收款
B. 托收承付
C. 汇兑
D. 现金收贷
[单项选择]发现客户交易特征可疑，但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告，这时该如何处理。（）
A. 既然系统未生成该客户可疑交易报告，说明客户交易不可疑，不用在系统中做处理
B. 在系统中选择“密折上报”功能进行填报
C. 在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
[多项选择]据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，以下属于可疑交易情形的是（）。
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 与来自贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多
C. 提前偿还贷款
D. 没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
[单项选择]下列不属于支付结算办法中所说的票据的是（）
A. 银行汇票
B. 商业汇票
C. 银行本票
D. 发票
[单项选择]下列不属于受托支付方式支付条件审核内容的是（）。
A. 借款人交易对象姓名
B. 担保条件是否落实
C. 收款账户及开户行等是否填写完整
D. 是否与贷款用途证明材料一致
[单项选择]下列各项中，不属于支付结算应遵循的原则是（）。
A. 恪守信用，履约付款原则
B. 谁的钱进谁的账原则
C. 谁的钱由谁支配原则
D. 银行垫款原则
