更多"[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行各分支机构在调查可疑交易"的相关试题:
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的，银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料和交易记录涉及正在反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应当将其保存至反洗钱调查工作结束。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行总行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[判断题]反洗钱调查的客体是可疑交易活动，不包括群众举报。
A.正确
B.错误
[判断题]《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱调查中的临时冻结、是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取和转移该账户资金的强制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题]如发现恐怖活动组织及恐怖活动人员名单交易,应当立即向总行营运管理部反洗钱中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()小时。( )
A.12小时
B.24小时
C.48小时D、72小时
