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[单选题]如发现恐怖活动组织及恐怖活动人员名单交易,应当立即向总行营运管理部反洗钱中心提交可疑交易报告,最迟不得超过业务发生后的()小时。( )
A.12小时
B.24小时
C.48小时
D.72小时
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（ ）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
A.知道
B.应当知道
C.知道或者应当知道
D.公布
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,应当对所有客户及上溯( )年内的交易启动回溯性调查,并提交重点可疑交易报告,同时按照相关主管部门的要求依法采取措施。
A.5
B.3
C.2
D.3
[多选题]金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施：
A.A、中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.B、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
C.C、政府官员名单
D.D、中国公检法等机关发布的失信企业及个人名单
[单选题]恐怖活动组织、恐怖活动人员名单由国家反恐怖工作领导机构认定,由( )公布。
A.国家安全委员会
B.国务院
C.公安部
D.最高人民法院
[判断题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展回溯性调查
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构应当立即针对本机构的( )启动回溯性调查，并按照规定提交可疑交易报告。
A.所有客户以及上溯三年内的交易
B.现有客户以及上溯三年内的交易
C.所有客户以及上溯五年内的交易
D.现有客户以及上溯五年内的交易
[单选题]相关主管部门恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，金融机构应当立即开展（ ），并按规定提交可疑交易报告。
A.反洗钱调查
B.回溯性调查
C.可疑交易调查
D.人工甄别
[判断题]总体上说，中国的反洗钱组织体系包括三部分：反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
A.正确
B.错误
[多选题]金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时，以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告，并按相关主管部门的要求依法采取措施。
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
D.中国公安部门发布的红色通报人员名单
[单选题]义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《管理办法》第十八条规定的可疑交易报告,义务机构应当立即提交,最迟不得超过业务发生后的____小时。( )
A.12
B.24
C.48
D.72
