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[多选题]流动性风险管理体系包括以下哪些要素？（ ）
A.有效的流动性风险管理治理结构
B.完善的流动性风险管理策略、制度和程序
C.有效的流动性风险识别、计量、监测和控制
D.完备的管理信息系统
[多选题]快速客户查询能根据哪些要素进行查询?
A. 客户姓名
B. 客户ID
C. 手机号
D. 身份证号
[简答题]流动性风险管理体系应当包括哪些基本要素?
[多选题]客户风险等级划分的参考要素包括（ ）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业（行业）
[判断题]合规风险因素是客户准入的决定性要素。
A.正确
B.错误
[单选题]储蓄存款支取风险防控中,监督人员应认真审核凭证要素,审查( )与客户填写要素是否相符, 对不符的作进一步核对。 防止经办人员在办理业务前,防止客户在未核对或未打印的单据上预先签字。(0.15分)
A.客户资料
B.身份信息
C.系统录入信息
D.打印内容
[单选题]在向客户推荐理财产品时,银行从业人员应客观地向客户说明产品的各项要素及风险,让客户在购买产品前,充分了解产品的类型、特点、购买方式,()、投资风险、历史业绩等情况。
A. 投资方向
B. 投资类型
C. 投资品种
D. 投资风格
[单选题]风险评估主要包括风险分析准备、风险要素识别、风险分析和风险结果判定四个主要过程，关于这些过程，以下的说法哪一个是正确的?（ ）
A.风险分析准备的内容是识别风险的影响和可能性
B.风险要素识别的内容是识别可能发生的安全事件对信息系统的影响程度
C.风险分析的内容是识别风险的影响和可能性
D.风险结果判定的内容是发现系统存在的威胁、脆弱性和控制措施
[多选题]集团客户用信组合风险包括（）。
A.集团客户授信总额超过农业银行资本余额的15%,集团客户单一成员授信总额超过农业银行资本余额的10%
B.集团在农业银行融资份额过高，或融资份额与客户存款、结算份额差距较大
C.客户在农业银行融资品种单一，信用份额比例远远超过融资总份额比例
D.集团在农业银行抵押方式融资比例远低于同业
[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
