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[多选题]客户风险等级划分的参考要素包括( )
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.职业(行业)
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系客户的风险等级划分完成时间最迟不得超过与客户关系建立后( )个工作日。
A.5
B.10
C.3
D.15
[单选题]我行统一建立客户洗钱风险评级系统用于客户洗钱风险评级管理工作，并将客户风险等级划分为（）。
A.高风险、较高风险、中风险、较低风险和低风险等五个等级
B.高风险、中风险、低风险、关注等四个等级
C.高风险、中风险、低风险等三个等级
D.高风险和低风险等二个等级
[判断题]中国农业银行客户风险等级划分为禁止类、高风险、中风险、中低风险和低风险五个类别。
A.正确
B.错误
[多选题]属于下列行业，营业网点在首次进行客户洗钱风险等级划分时，应列入较高风险类客户。具体包括（ ）
A.典当与拍卖行业
B.废品收购行业
C.提供中介和咨询服务的机构
D.娱乐服务行业
[单选题]客户风险等级划分初评结果应由（ ）进行复评。
A.初评人
B.初评人以外的其他人员
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
[单选题]客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（ ）内完成风险等级划分工作
A.5个工作日
B.15日
C.10个工作日
D.10日
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，应与受托机构签订( )，并由高级管理层批准
A.代销合同
B.合作8协议
C.书面协议
D.职责分工书
[单选题]客户风险等级划分初评结果与复评结果不一致的，可由（ ）决定最终评级结果。
A.反洗钱合规管理部门（ ）
B.网点客户经理
C.计算机系统等技术手段
D.客户本人
