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[判断题]洗钱风险评估的指标体系包括客户特性、地域、业务、行业四类风险要素及其风险指标。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险评估指标体系包括客户特性、地域、业务（含金融、产品、金融服务）、行业（含职业）四类基本要素。
A.正确
B.错误
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括客户（）等基本要素。
A.特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]洗钱风险评估的指标体系包括（ ）等风险要素及其风险指标。
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[多选题]洗钱风险评估指标体系包括的基本要素包括（）。
A.客户特性
B.地域
C.业务（含金融产品、金融服务）
D.行业（含职业）
[多选题]根据《温州银行洗钱风险分类管理办法》中,风险评估指标体系,是指用于本行进行洗钱风险评估与客户洗钱风险分类管理的计分体系,,包括以下哪些基本要?
A.客户特性
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.地域
D.行业
[判断题].建立国家层面的洗钱和恐怖融资风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,不定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
A.正确
B.错误
[单选题].建立国家层面的()风险评估指标体系和评估机制,成立由反洗钱行政主管部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关以及国务院银行业、证券、保险监督管理机构和其他行政机关组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组,定期开展洗钱和恐怖融资风险评估工作
A. 反洗钱
B. 反恐怖融资
C. 反逃税
D. 洗钱和恐怖融资
[单选题]中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域
B.业务(含金融产品、金融服务)
C.行业(含职业)
D.以上均是
[单选题]反洗钱分类评级指标体系包括设计指标、执行指标和（ ）三方面。
A.计算指标
B.检验指标
C.考核指标
D.动态指标
[多选题]客户风险评估应采取权重法，以定性与定量结合方式的进行，风险评估指标体系至少包含客户特性、地域、业务、行业四大基本要素（）
A.客户特性
B.地域
C.业务
D.行业
[判断题]风险评估与控制包括电网风险评估、设备风险评估、作业风险评估、环境与职业健康风险评估。()
A.正确
B.错误
[单选题]风险评估与控制包括电网风险评估、设备风险评估、作业风险评估、()评估。
A.环境与职业健康风险
B.健康
C.环境
D.资质
