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[单选题]我行制度规定，分行级运营管理部应至少每（ ）组织一次对全辖对账制度执行情况的现场检查，重点关注可疑、异动、高风险账户、上门收款或上门结算服务的账户对账情况
A.月
B.季度
C.半年
D.年
[判断题]对洗钱高风险和较高风险客户,至少每季进行一次审核,中风险客户至少每一年进行一次审核,低风险和较低风险客户至少每两年进行一次审核。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱“风险为本”原则规定在洗钱风险较高的领域采取强化的风险控制措施，在洗钱风险较低的领域采取简化的风险控制措施，从而实现反洗钱资源的有效配置。根据“风险为本”原则当客户属于我行授信客户时，应采用简化的客户反洗钱尽职调查措施。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]单选题: 《桂林银行洗钱风险评估管理办法》规定，定期开展洗钱风险评估，保证至少（）开展一次全覆盖评估。1分
A.半年
B.1年
C.2年
D.3年
[判断题]我行根据客户洗钱风险评估结果,科学配置反洗钱资源,在客户洗钱风险较高领域采取强化的反洗钱风险管控措施;在客户洗钱风险较低领域不采取管控措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 全系统要将洗钱风险纳入全面风险管理体系，洗钱风险管理策略要与全面风险管理策略相适应。
A.正确
B.错误
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]绍兴银行客户洗钱风险等级划分标准(权重法)中客户洗钱评估得分55分,客户洗钱风险评估等级为()。( )
A.低风险
B.较低风险
C.中风险
D.较高风险
[判断题]总行行长承担洗钱风险管理的最终责任，监事会承担洗钱风险管理的监督责任，高级管理层承担洗钱风险管理的实施责任，执行董事会决议
A.正确
B.错误
[多选题] 根据《安徽农村商业银行系统洗钱风险管理办法》，洗钱风险管理措施，包括（）等。
A.客户身份识别与资料保存
B.大额交易与可疑交易报告
C.名单监控
"
[单选题]单选题: 各分支行应按照金融机构反洗钱风险评估的工作要求，按质按量向运营管理部如实反洗钱年度报告及报表（各分行应汇总下辖各支行的报告及报表后统一报送），报送时限为每年 （）前，报告内容应符合《金融机构反洗钱监督管理办法（试行）》 的要求。1分
A.1 月 10 日
B.12月31日
C.1月31日
D.12月10日
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。( )
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[判断题]哈密市商业银行反洗钱风险评估管理办法所称反洗钱风险评估是指运用科学的方法，建立一套全面考评反洗钱工作的标准，对履行反洗钱义务的情况、效果及存在的风险进行考核与评价。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]总行及各分支机构应根据经营规模、业务复杂程度、洗钱风险状况等，合理确定洗钱风险自评估的重点、范围和频率，每年应至少开展（ ）次全面洗钱风险自评估工作。
A.1.0
B.2.0
C.3.0
D.4.0
