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[单选题]反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交易活动予以核实和查证的行为是（）。
A.现场检查
B.现场走访
C.反洗钱调查
D.高管约谈
[单选题]对于协助人民银行反洗钱调查,以及协助公检法等有权机关查询、冻结、扣划涉嫌洗钱及洗钱上游犯罪的客户而报送的可疑交易报告,各分支行可采取的后续控制措施不包括( )
A.对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控,若可疑交易活动持续发生,则定期(如每3个月)或额外向中国反洗钱监测分析中心提交电子报告,并向中国人民银行以及公检法等有权机关报送书面报告。
B.根据《上饶银行反洗钱客户风险等级分类实施细则》规定,添加此类客户风险事件,将此类客户调整成高风险,并采取相应的风险控制措施。
C.在征求有权机关同意并经分支行领导小组组长审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等,特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
D.向公安机关、纪委监察部门等相关侦查机关报案。
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指金融机构按照客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别分析判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]客户洗钱风险分类管理是指用户安装客户涉嫌洗钱风险因素或涉嫌恐怖融资活动特征，通过识别、分析、判断等方法，将客户划分为不同风险等级，并针对不同风险等级制定和采取不同措施的过程。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。( )
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动，应当及时向侦查机关报告。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
A.侦查机关
B.检察院
C.法院
[多选题]营运条线人员在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为的，应主动、及时向( )报告，必要时向（）和（）进行报告。
A.营运部门
B.反洗钱主管部门
C.审计部门
D.风险部门
[单选题]中国人民银行和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向( )报告。
A.侦查机关
B.当地政府
C.金融监管机构
D.财政部门
[多选题]光票托收业务应按以下要求办理,发现涉嫌洗钱的要立即暂停业务办理,对洗钱高风险和诈骗多发地区的票据予以审慎处理。
A.客户要求行社办理各种票据、债券、存单等有价证券的托收业务,一律凭正本办理,持影印件的不予办理。
B.对陌生的、异常的大额票据,出票行资信有疑问的票据,资信有疑问的客户委托的票据,应审慎或拒绝受理。
C.对于大额票据,可视情况决定是否采取额外的审查及核实措施后再办理托收。
D.对有疑问的票据,单独缮制委托书并附面函提示代收行注意。
[判断题] 任何单位和个人发现社会组织涉嫌洗钱或恐怖融资活动,有权向中国人民银行及其分支机构或公安机关举报。
A.正确
B.错误
[判断题]如果怀疑客户涉嫌洗钱或者恐怖融资活动，并且开展客户尽职调查会导致泄密事件发生的，金融机构可以不开展客户尽职调查，但应当提交可疑交易报告
A.正确
B.错误
[单选题]客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小,按从高到低的顺序共划分为几个等级?( )
A.3
B.4
C.5
D.6
[判断题]金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向人民法院提交可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 吕某接到银行卡涉嫌洗钱被调查的电话通知,根据对方的指引在ATM上将银行卡内100万元转入所谓的“安全账户”公安机关接到报警后将紧急止付指令发送至“安全账户”开户行总行,后发现该账户的资金已被转出,需要进行延伸紧急止付下列说法错误的是( )
A. 公安机关有权决定是否需要延伸止付
B. 公安机关若选择延伸止付,应当制作延伸止付报文发送至相关银行
C. 延伸止付的期限为48小时
D. 延伸止付的次数以2次为限
