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发布时间:2023-10-22 05:06:22

[多选题]营运条线人员在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行为的,应主动、及时向( )报告,必要时向()和()进行报告。
A.营运部门
B.反洗钱主管部门
C.审计部门
D.风险部门

更多"[多选题]营运条线人员在日常工作中发现客户或内部人员涉嫌洗钱的交易和行"的相关试题:

[多选题]银行业金融机构在日常的反假货币宣传工作中,应主动发挥银行点多面广的宣传优势,多手段、多渠道、全方位的深入扎实有效的开展反假宣传,以下说法正确的是()。
A. 以防伪特征、假币识别方法与技巧等主要内容;
B. 以农村地区为重点宣传区域;
C. 可以采用水牌滚动文字、折页、海报、人民币防伪特征宣传卡片等多种形式;
D. 可以通过开展货币防伪反假知识进社区、进农村、进校园活动的形式。
[单选题]会计人员在工作中应主动就单位经营管理中存在的问题提出合理化建议,协助领导决策,这是会计职业道德中的()所要求的。
A.提高技能
B.爱岗敬业
C.坚持准则
D.参与管理
[判断题]公安消防部队在执勤战备工作中发现的问题必须立即解决,并及时向上级报告。( )
A.正确
B.错误
[单选题] 在“四不当”专项治理工作中,银行机构自查发现案件线索的,要及时向监管部门报告并()。
A.向上级机构报告
B.依法移送司法机关
C.向上级案件防控部门报告
D.依法移送公安机关
[判断题]日常通报当中,发现疑似航空器掉落的零部件的,机场管理机构应当及时向空中交通管理部门(塔台管制员)通报。( )
A.正确
B.错误
[单选题]94.各级行信贷管理部门在日常风险监控中发现的组合信用风险信号,应以( )的形式及时向领导报告。
A.信贷风险提示函
B.信贷风险信号报告单
C.信贷风险监控报告单
D.信贷风险监控专报
[判断题]巡视组应当严格执行请示报告制度,对巡视工作中的重要情况和重大问题及时向巡视工作领导小组请示报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 员工在日常工作中,发现他人违章作业或违章指挥时,应当( )。
A.立即报告
B.立即劝阻
C.批语教育
D.要求停止作业
[判断题]通过PBMS的优质客户登记功能,客户经理可以手工登记在日常工作中发现的新客户。
A.正确
B.错误
[判断题]机坪作业人员发现垃圾或废弃物应主动捡起、清理。 ( )
A.正确
B.错误
[判断题]发现所载旅客、行李、货物未经过安全检查应主动对其安检属于空中警察应依法履行的职责之一。
A.正确
B.错误
[判断题]日常安全奖:日常工作中,符合日常安全奖励及其他值得表彰先进事迹的,所在部门应在15个工作日内向安全技术部提交《安全生产奖励申报表》。( )
A.正确
B.错误
[判断题]有关机关、单位在执纪执法、日常管理监督等工作中发现领导干部存在需要进行组织处理的情形,应当向组织(人事)报告,或者向党委(党组)部门提出建议。( )
A.正确
B.错误

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