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发布时间：2020-06-20 22:27:06
[多选题]以下()异常情形的企业申请开户,经办机构在开户前需充分核实企业开户意愿的真实性,审慎判断开户合理性,除必要时延长开户时间外,还应开展上门核实,并留存我行员工上门核实的视频照片等能证明企业地址真实存在企业经营正常法定代表人开户意愿真实合法合规开立使用账户的承诺等相关工作记录。
A.短期内注册的多家企业法定代表人为同一人或多家企业的法定代表人股东高管交叉任职的
B.企业名称较为随意与常理不太吻合
C.企业注册地址偏僻或对账联系地址与注册地址经营地址均不相符
D.要求开通网银且将限额调整至最高与其经营范围注册资金等明显不符
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