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[单选题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形，各银行业金融机构可以采取以下何种措施（ ）。
A.拒绝开户
B.开户后采取持续关注
C.开户后将风险等级调整为高风险
D.开户后报送可疑交易报告
[判断题]对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形的,应拒绝为客户办理银行账户开户业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于低风险业务和客户，金融机构可以采取简化的客户身份识别措施，甚至免除实施客户身份识别措施。
A.正确
B.错误
[单选题]自然人客户开户对客户存在不配合客户身份识别的，有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开立业务与客户身份不相符、运营风险事件预警提示存在出租出售账户等违法行为或存在可疑风险特征、经分析发现有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动的；拒绝提供身份证件，提交过期证件、虚假身份证件，或冒用他人身份证件的；识别到客户被列入制裁名单、恐怖融资名单及其它限制类名单的，发现客户有涉嫌洗钱、金融欺诈、腐败、逃税、贩毒等其他严重违法行为的，以及客户提供的身份证明文件或基本身份信息不全且无法补充提供，导致我行无法进行客户身份识别工作的，应( )开户。
A.进一步咨询情况后
B.出具说明后
C.拒绝
D.不得拒绝
[单选题]按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，履行客户身份识别义务，登记客户的身份基本信息，包括客户的姓名、性别、国籍、职业、住所地或者工作单位地址、联系方式，身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限。对于客户的住所地与经常居住地不一致的，应登记（）。
A.、客户的住所地
B.、客户的经常居住地
C.、客户的工作单位
D.、客户要求留存的地址
[简答题]客户身份识别是反洗钱工作的核心内容之一,请根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,简述金融机构需要重新开展客户身份识别的情形。(回答4条即可)
[判断题]在客户身份识别环节,对于身份证件为身份证(含临时身份证)的,需进行联网核查。对于证件可以通过二代居民身份证阅读机具等身份证鉴别设备鉴伪的,如联网核查未反馈客户照片或者比对不一致的,可以继续为客户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]受理客户现金存入、支取业务时，须按有关规定严格执行客户身份识别要求，核实客户身份，对于存在代理关系的，还应准确识别并登记本人及代理人身份信息。（ ）
A.正确
B.错误
[填空题] 按照《国际结算客户身份识别及客户分类管理办法》识别客户身份及客户分类状况,区分( )和( )。
[简答题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,初次身份识别中,需要登记的自然人客户身份基本信息有哪些?
[判断题]本行各级机构提供保管箱业务时，应按建立业务关系的客户身份识别要求，开展客户身份识别，核对保管箱租用人、实际使用人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影像件。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份识别中的保密性要求是指：金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。
A.正确
B.错误
[多选题]根据《温州银行反洗钱客户身份识别管理办法》,客户身份识别措施,包括以下( )方面内容。 (多选题)
A.了解
B.核对
C.登记
D.留存
