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[单选题]公司客户经理-合规----(单选题)员工违反国家法律法规或行纪行规，其行为已造成银行直接经济损失.或严重损害我行声誉的，属于（）行为。
A.重大异常行为
B.严重异常行为
C.一般异常行为
D.其他异常行为
[单选题]个金客户经理-零售----(单选题)员工违反国家法律法规或行纪行规，其行为已造成银行直接经济损失.或严重损害我行声誉的，属于（）行为。
A.重大异常行为
B.严重异常行为
C.一般异常行为
D.其他异常行为
[判断题]零售客户经理-零售----(判断题)除法律法规另有规定，或经客户书面同意外，商业银行不得向第三方提供理财客户的相关资料和服务与交易记录。
A.正确
B.错误
[判断题]零售客户经理-零售----(判断题)个人贷款用途应符合法律法规规定和国家的有关政策，不得发放无指定用途的个人贷款。
A.正确
B.错误
[判断题]个金客户经理-零售----(判断题)个人贷款用途应符合法律法规规定和国家的有关政策，不得发放无指定用途的个人贷款。
A.正确
B.错误
[单选题]零售客户经理-互金----(单选题)（）即依据法律法规和相关监管规定免于办理工商注册登记的实体特约商户。
A.自然人
B.自然人商户
C.小微商户
D.个体商户
[多选题]零售客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规，掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[多选题]个金客户经理-零售----(多选题)根据反洗钱法律法规,掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[单选题]员工违反国家法律法规或行纪行规，其行为已造成银行直接经济损失、或严重损害我行声誉的，属于（ ）行为。
A.重大异常行为
B.严重异常行为
C.一般异常行为
D.其他异常行为
[多选题]根据国家有关法律法规，本着( )的原则，客户授权供电企业客户经理代办用电业务的过程。
A.平等
B.自愿
C.诚实信用
D.节约成本
[判断题]零售客户经理-合规----(判断题)每位员工对身边的其他员工异常行为负监督.报告责任，发现身边的其他人存在异常行为的，应及时向其所在机构.部门负责人.纪检监察部门报告。
A.正确
B.错误
[判断题]公司客户经理-公司----(判断题)外汇贷款应符合国家监管.外汇管理政策及法律法规的要求，不涉及洗钱和恐怖活动，不涉及大规模杀伤性武器及扩散活动，当事人及其所在国家/地区不是国际制裁的机构或国家/地区。
A.正确
B.错误
[判断题]合规政策是商业银行构建合规风险管理体系，制定合规风险管理制度、合规手册、员工行为准则等活动的重要依据。
A.正确
B.错误
[多选题]公司客户经理-运营----(多选题)根据反洗钱法律法规,掩饰.隐瞒洗钱**犯罪所得及其产生的收益的来源和性质的方式包括（ ）。
A.提供资金账户
B.协助将财产转换为现金.金融票据.有价证券的
C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移的
D.协助将资金汇往境外的
[判断题]合规文化倡导“合规从高层做起”和“合规人人有责”,鼓励员工主动合规尽责。
A.正确
B.错误
[多选题]个金客户经理-信用卡----(多选题)现金分期款项不得用于（）等非消费领域以及国家法律法规明令禁止的用途。
A.生产经营
B.投资（股票.基金.证券.房产等）
C.偿还债务
D.借贷
