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[多选题]商业银行有下列哪些情形之一,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任( )。
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B.违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的
C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D.违反商业银行法的规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
[多选题]"商业银行有下列( )情形之一的,对存款人或者其他客户造成财产损害的,应当承担支付延迟履行的利息以及其他民事责任。
A.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款
B.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息
C.违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现
D.非法查询单位存款。
"
[多选题]商业银行有下列（）情形之一，对存款人或者其他客户造成财产损害的，应当承担支付迟延履行的利息以及其他民事责任。
A.无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的
B.违反票据承兑等结算业务规定，不予兑现，不予收付入账，压单、压票或者违反规定退票的
C.非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的
D.违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为
[判断题]单位银行结算账户:同一存款客户在商业银行只能开立一个基本存款账户 专用存款账户是存款人按照法律、行政法规和规章,对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立的银行结算账户 临时存款账户是存款人因临时需要并在规定期限内使用而开立的银行结算账户。
A.正确
B.错误
[单选题]为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范（ ）的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障商业银行的稳健运行，维护金融秩序，促进社会主义市场经济的发展，制定商业银行法
A.商业银行
B.存款人
C.其他客户
D.政府机构
[多选题]有下列哪些情形之一的,由上级行政机关或者有关部门责令改正,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分?( )
A.扩大查封、扣押、冻结范围
B.使用或者损毁查封、扣押场所、设施或者财物
C.在查封、扣押法定期间不作出处理决定
D.未依法及时解除查封、扣押
[简答题]违法行为人有哪些情形之一的，应当依法从轻或者减轻处罚？
[单选题]《商业银行法》第六十四条规定，商业银行已经或者可能发生信用危机，严重影响存款人的利益时，国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。接管期限届满，国务院银行业监督管理机构可以决定延期，但接管期限最长不得超过（ ）。
A.一年
B.两年
C.三个月
D.六个月
[多选题] 对于具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其风险等级确定为最高,而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。()
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
[多选题] 题目:有下列哪些情形之一的,应当从重或者加重处分?()
A.强迫、唆使他人违纪的
B.拒不上交或者退赔违纪所得的
C.违纪受处分后又因故意违纪应当受到党纪处分的
D.违纪受到党纪处分后,又被发现其受处分前的违纪行为应当受到党纪处分的
E.
F.
[多选题]对于具有下列哪些情形之一的客户，金融机构可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照上述风险要素及其子项进行评级。（）
A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单
B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
C.客户实际控制人或实际受益人属前两项所述人员
D.客户多次涉及可疑交易报告
[多选题]有哪些情形之一的,可以从轻或者减轻处分( )、主动挽回损失、消除不良影响或者有效阻止危害结果发生的、主动上交违纪所得的、有其他立功表现的。
A.主动交代本人应当受到党纪处分的问题的
B.在组织核实、立案审查过程中,能够配合核实审查工作,如实说明本人违纪违法事实的
C.检举同案人或者其他人应当受到党纪处分或者法律追究的问题,经查证属实的
[多选题]特种作业人员有下列哪些情形之一的，复审或者延期复审不予通过（ ）
A.A.未按规定参加安全培训
B.B.有安全生产违法行为，并给予行政处罚的
C.C.复审考试成绩60分
D.D.复审考试成绩理论、实操均在80分以上
[多选题] "非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款 扰乱金融秩序 涉嫌下列哪些情形之一的 应予立案追诉刑事责任( )
A.个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万元以上的 单位非法吸收或者变相吸收公众存款数额在一百万元以上的
B.个人非法吸收或者变相吸收公众存款三十户以上的 单位非法吸收或者变相吸收公众款项一百五十户以上的
C.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在十万元以上的 单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的
D.造成恶劣社会影响的"
[判断题]为保护存款人利益，商业银行有权拒绝任何单位和个人查询、冻结、扣划存款人的存款。
A.正确
B.错误
