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[单选题]根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（ ）中关于受益所有人的判定标准说法错误的是（ ）
A.公司的受益所有人应当按以下标准依次判定:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员.
B.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法.不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业.
C.义务机构应当将对信托实施最终有效控制.最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人.受托人.受益人
D.拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法.不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金公司负责人判定为受益所有人.
[多选题]代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（ ）。
A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
[单选题]根据《中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知》(银发【2009】98号)规定,金融机构收缴的假币,( )末应解缴中国人民银行当地分支机构。
A.每月
B.每季
C.每年
D.每周
[单选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（ ）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，加强单位银行结算账户开立管理中，存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中加强单位银行结算账户开立管理中存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
[判断题]银行和支付机构应严格按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理 防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》要求，对相关个人实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得部位新开账户的惩戒措施。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金(2013)159号)规定，金融机构现金清分中心发现假币后应（）。
A.退回来源单位
B.按照假币收缴程序收缴
C.直接销毁
D.按照假币处置规程封装交人民银行
[单选题]《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(【2018】164号)规定，对规定情形之外的其他类型的机构、组织，义务机构可以参照（ ）受益所有人的判定标准执行。
A.公司
B.合伙企业
C.信托
D.基金
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[多选题]为做好收益所有人身份识别工作，各机构需要加强受益所有人身份识别工作与（ ）工作的有效衔接。
A.客户分类管理
B.交易监测分析
C.反洗钱名单监控
D.反洗钱立法
[判断题]委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的，受益所有人身份识别的最终责任由该义务机构承担。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构委托符合规定的第三方开展受益所有人身份识别工作的,受益所有人身份识别的最终责任由第三方机构承担。( )
A.正确
B.错误
[单选题]办理维护对公客户信息业务,若受益所有人与法定代表人非同一人,则应将受益所有人的身份证件上传至哪个栏位( )
A.交易凭证栏位
B.其他栏位
C.法人身份证正反面栏位
D.经办人身份证正反面栏位
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人。( )
A.正确
B.错误
[单选题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有( )名受益所有人。
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户最多有四名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]按照《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》要求，对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过公司（ ）股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
A.20%
B.50%
C.25%
D.51%
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
