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[单选题]《中国人民银行关于进一步做好假人民币收缴工作的通知》(银发[2009]98 号)文件要求办理人民币存取款业务的 银行业金融机构应于( )将收缴的假人民币实物解缴到人民银行当地分支机构。
A. 每月末;
B. 每季未;
C. 每周末;
D. 每年末。
[多选题]代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（ ）。
A.应联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料。
B.对于同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
C.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或单位负责人，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
D.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的，除审核存款人提供的开户证明文件外，还应采取回访、实地查访等措施进一步核实存款人身份。
[判断题]《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金[2013] 159号)规定为扩大假币案件上缴假币样张规模，破获案件收缴的假币悉数上解人民银行总行。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行货币金银局关于进一步加强假人民币收缴工作的通知》(银货金(2013)159号)规定，金融机构现金清分中心发现假币后应（）。
A.退回来源单位
B.按照假币收缴程序收缴
C.直接销毁
D.按照假币处置规程封装交人民银行
[单选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（ ）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制。
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，加强单位银行结算账户开立管理中，存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外，应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
[多选题]《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中加强单位银行结算账户开立管理中存在以下情形的银行除审核存款人提供的开户证明文件外应采取措施进一步核实存款人身份。
A.同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的
B.同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人的
C.两个以上单位银行结算账户信息中联系电话、地址等相同的
D.法定代表人授权他人代理办理账户开立业务的
[多选题]根据《中国人民银行关于下调金融机构人民币贷款和存款基准利率并进一步推进利率市场化改革的通知》银发【2015】325号文件精神，放开商业银行、农村合作金融机构、村镇银行、财务公司、金融租赁公司等金融机构（）利率上限。
A.活期存款
B.一年以内（含一年）定期存款
C.协定存款
D.通知存款
[多选题]《中国人民银行、中国银行业监督委员会关于进一步加强人民币收付业务管理的通知》要求______。
A.金融机构要提高服务意识,认真贯彻有关人民币收付业务规定,规范人民币收付业务
B.金融机构要重视回笼人民币的整点工作,制定切实有效的内控机制
C.加大反假货币宣传力度,不断增强公众爱护人民币、防范假币的意识
D.人民银行各分支机构要加大对人民币流通管理工作的监督力度
[单选题]根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（ ）中关于受益所有人的判定标准说法错误的是（ ）
A.公司的受益所有人应当按以下标准依次判定:直接或间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人;通过人事.财务等其他方式对公司进行控制的自然人;公司的高级管理人员.
B.拥有超过25%合伙权益的自然人是判定合伙企业受益所有人的基本方法.不存在拥有超过25%合伙权益的自然人的,义务机构可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业.
C.义务机构应当将对信托实施最终有效控制.最终享有信托权益的自然人判定为受益所有人,包括但不限于信托的委托人.受托人.受益人
D.拥有超过25%权益份额的自然人是判定基金受益所有人的基本方法.不存在拥有超过25%权益份额的自然人的,义务机构可以将基金公司负责人判定为受益所有人.
[多选题] 根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是：（ ）
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容并在实施过程中不断完善
B.根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人身份识别标准
C.在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间按照规定应当开展客户身份识别的义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作
D.加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
[多选题]根据《公安部、中国人民银行关于进一步加强反假币工作的通知》(公通字﹝2009﹞43号)文件要求,以下对有关严格假币的收缴、处置及统计报送工作的表述正确的是__________。
A.金融机构要与公安机关建立快速、便捷的假币信息沟通渠道、落实专人负责制、提高快速反应能力
B.金融机构办理假币收缴业务时应按照公安机关的要求详细登记假币持有人的身份信息、住址、联系方式、假币来源等信息,并及时通报公安机关
C.金融机构一次性发现假人民币10张以上应立即通报公安机关
D.一次性发现假人民币面额500元以上的在当天将有关情况通报公安机关
