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[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定收益所有人，按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户应该有（ ）名收益所有人。
A.至多一名。
B.至少一名。
C.仅一名。
D.仅二名。
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[单选题]农村商业银行应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人，每个非自然人客户至少有（）名受益所有人。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]对非自然人客户受益所有人的追溯，义务机构应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，判定标准是（ ）
A.公司的受益所有人应当按照以下标准依次判定：直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人；通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；公司的高级管理人员。
B.合伙企业的受益所有人是指拥有超过25%合伙权益的自然人。
C.信托的受益所有人是指信托的委托人、受托人、受益人以及其他对信托实施最终有效控制的自然人.
D.基金的受益所有人是指拥有超过25%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
E.以上都是。
[多选题]义务机构应当登记客户受益所有人的身份信息有（ ）。
A.姓名
B.地址
C.联系方式
D.身份证件或者身份证明文件的种类
E.身份证件或者身份证明文件的号码
F.身份证件或者身份证明文件的有效期限
[单选题]义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯，应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人，对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（ ）
A. 直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[单选题](反洗钱)义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应当逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的自然人对于公司的受益所有人判定标准不正确的是：（）
A.直接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人
B.间接拥有超过20%公司股权或者表决权的自然人
C.通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人
D.公司的高级管理人员。
[单选题]受益所有人涉及外国政要的，义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经（ ）批准或者授权，
A.部门负责人
B.高级管理层
C.两者都可以
[判断题]义务机构应当登记客户受益所有人的姓名、地址、身份证或者身份证证明文件的种类、号码和有效期限。（ ）
A.正确
B.错误
[多选题]义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务，不得（ ）客户隐匿身份信息。
A.明示
B.暗示
C.帮助
D.发现
[多选题]义务机构可以不识别下列哪些非自然人客户的受益所有人？
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关；
B.人民解放军、武警部队；
C.参照公务员法管理的事业单位；
D.国际间政府组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织。
[多选题]义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人包括( )。
A.国家有权机关
B.军队
C.事业单位
D.国有企业
[判断题]义务机构应当不断完善可疑交易报告操作流程。对异常交易的分析，义务机构应当至少设置初审和复核两个岗位；复核岗位应当按合理比例复核初审后拟上报的交易，并逐份对初审后排除的交易进行复核。（ ）
A.正确
B.错误
