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[多选题] 案防制度建设要做好以下哪几个方面的内容（ ）?
A.建立有覆盖案防工作各流程、环节和重要事项的制度和办法
B.建立有覆盖全部业务流程的制度和办法，明确风险点及风险识别与防控措施，明确责任部门和个人职责要求，并保证制度科学性、适宜性和可操作性。
C.建立有制度落实情况的检查和评价制度，能根据检查结果和业务发展需要及时修订完善制度.
[多选题]结合案防工作开展流程，将案防工作考核要素分为：案防责任落实、案防制度建设、案件风险排查、案防教育培训、整改问责情况、案件发生及处置情况等6个维度，分别按照（ ）5%、15%、10%、15%和45%的权重进行考核，考核总计分值100分。
A. 5%
B.15%
C.10%
D.20%
E.15%
[单选题]农村中小金融机构季度案防排查报告内容不包括以下哪个方面（ ）
A.基本情况。
B.排查业务领域、内容和工作展。
C.案件（风险）情况。
D.监管措施
[多选题]案防责任落实，被考核行社要根据监管部门和上级管理部门要求，按照（ ）等，将案防责任逐一分解，并采取有效的形式逐级落实。
A.机构
B.岗位
C.人员特点
D.规模
[单选题]案防考核工作标准中案防责任落实所占分值为（ ）分。
A.5
B.10
C.15
D.45
[单选题]银行业金融机构要落实案防（ ）责任和第一责任人的责任，实行案防目标责任制和一把手负责制，建立清晰明确的内部案防工作责任体系。
A.A.领导
B.B.主体
C.C.全体
D.D.分管
[多选题] 案防教育培训根据年度案防工作重点及要求，制定年度案防培训计划，培训计划需做到以下哪几个方面的内容（ ）？
A.能科学合理分配培训资源
B.保证培训时间充分，力度到位
C.有针对性的结合岗位职责差异、条线管理差异、角色分工差异，推出个性化培训项目。
[多选题]案防责任落实，被考核行社要根据监管部门和上级管理部门要求，按照机构、岗位、人员特点，将案防责任逐一分解，并采取有效的形式逐级落实。
A.机构
B.岗位
C.人员特点
D.规模
[单选题]案防责任追究基本程序是（ ）。
A.发生涉案金额等值人民币伍百万元（含）以上责任性案件的，应暂停案发层级机构违法违规行为的实施人或参与人、案发层级机构分管负责人及主要负责人职务
B.发生涉案金额等值人民币叁百万元（含）以上责任性案件的，应暂停案发层级机构违法违规行为的实施人或参与人、案发层级机构分管负责人及主要负责人职务
C.发生涉案金额等值人民币一百万元（含）以上责任性案件的，应暂停案发层级机构违法违规行为的实施人或参与人、案发层级机构分管负责人及主要负责人职务
D.发生涉案金额等值人民币贰百万元（含）以上责任性案件的，应暂停案发层级机构违法违规行为的实施人或参与人、案发层级机构分管负责人及主要负责人职务
[单选题]各行要进一步完善并落实全员案防责任体系。（）为案件防控制度制定和执行第一责任人。
A.董事长
B.监事长
C.行长
D.合规部总经理
[单选题]按季召开案防工作专项会议，会议应凸显（ ），内容丰富，内容包括但不限于总结案防工作经验教训、作出下步工作部署分析、典型案件风险及违规行为、提出对案件风险防控有促进作用的相关建议等几个方面。
A. 效果
B. 中心
C. 重点
D. 案防
[单选题]银行业金融机构应当将员工（ ）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制， 并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.培训教育
B.外出旅游
C.年休假
D.安全教育
[单选题]银行业金融机构应当将员工（ ）作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.培训教育
B.定期轮岗
C.强制休假
D.外出学习
[多选题]银行业金融机构应当将员工培训教育作为案防工作的重要内容，建立完善的员工合规及案防培训体系，制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案，建立配套的培训考核机制，并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩。
A.岗位
B.待遇
C.职务晋身
D.调动工作
[单选题]辖内银行业金融机构（ ）本单位案防风险防控工作第一责任人，负责规划、部署，对案防工作负全责，不得委托（授权）其他负责人（副职）分管。
A.董（理）事长
B.行长
C.副行长
D.监事长
[判断题]案防风险防控工作第一责任人，可以根据工作需要委托（授权）其他负责人（副职）分管案防工作。
A.正确
B.错误
