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[判断题]企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件列明有效期的，营业机构应当于到期日前提示企业及时更新。
A.正确
B.错误
[多选题]除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有（ ）。
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[判断题]单位授权该内设机构（部门）开户的授权书
A.正确
B.错误
[判断题]客户不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上的姓名的，金融机构不得为其开立个人存款账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对存款人开户证明文件、单位法定代表人(或单位负责人)身份证件到期的,应于到期日前通知存款人。资料到期后九十日内未办理更新手续且未提出合理理由的,应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,中止账户办理业务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]企业申请重置存款人查询密码的，银行应当审核企业法定代表人或单位负责人有效身份证件；授权他人办理的，还应当审核法定代表人或单位负责人的授权书及被授权人的有效身份证件。
A.正确
B.错误
[判断题] 企业营业执照、法定代表人(单位负责人)有效身份证件列明有效期的,证件到期前1个月,我行短信平台将向客户预留手机号码发送短信提示。
A.正确
B.错误
[判断题] 批量开立活期一本通个人银行结算账户时,需提供单位负责人、授权经办人的有效身份证件、被代理人有效身份证件的原件、加盖单位公章的《个人账户批量开立申请表》、批量发折电子数据和加盖单位公章及法定代表人签章的开户授权书,授权书中应注明授权经办人姓名、证件类型和号码。
A.正确
B.错误
[判断题]各分支机构列支已查明原因但尚未收回的出纳短款，经本机构负责人、会计部门负责人签字，按出纳错款审批权限逐级审批，凭审批材料列支。（）
A.正确
B.错误
[判断题] 柜台人员日后应客户要求复印印鉴卡片的,应由单位财务负责人或账户管理人携带身份证件来领取即可,柜台人员审核客户身份无误后,可以复印一份印鉴卡片给客户,并做好签收登记
A.正确
B.错误
[判断题]客户所持身份证件或身份证明文件的种类中规定,身份证件或身份证明文件越难以查验,客户身份越难以核实,风险程度就越高。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 单位客户以单位名称后加内设机构（部门）名称开立专用存款账户时，应出具 （ ）。
A.正确
B.错误
[简答题]客户所提供的有效身份证件为《居民身份证》的，各级机构应当通过“联网核查公民身份信息系统”进行查证核实。（ ）
[判断题]B4 类检修作业可在运营期间开展，检修负责人凭有效身份证件到车站、主变电所（由主所值班人 员办理）、OCC、车辆段（场）调度室等地办理请销点手续，请点完成后即可开始作业。（ ）
A.正确
B.错误
