更多"[多选题]除核对有效身份证件外，金融机构还可以采取的客户身份识别措施有"的相关试题:
[多选题]除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下哪些措施识别或者重新识别客户身份？( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.回访客户
C.实地查访
D.向公安、工商行政管理等部门核实
E.其他可依法采取的措施
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外,可以采取以下( )措施,识别或者重新识别客户身份:
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向中国人民银行核实。
[多选题]金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份( )
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
B.电话查访
C.回访客户
D.向公安、工商行政管理等部门核实
[多选题]多选题: 各营业网点除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下一种或几种措施，识别或者重新识别客户身份：1分
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
[多选题]《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件外，可以采取以下的一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份（ ）。
A.向公安、工商行政管理等部门核实
B.回访客户
C.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件
D.实地查访
[多选题]各单位除核对客户的身份证明文件外，可以采取以下一种或者几种措施，识别或者重新识别客户身份：
A.要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件以供核对。
B.回访客户。
C.实地查访。
D.向公安、工商行政管理等部门核实。
E.要求客户完整填写电话联系。
[多选题]在按要求对代理人采取客户身份识别措施时，应该对代理人和被代理人的有效身份证件或辅助身份证明，登记代理人的（ ）等信息。
A.姓名
B.性别
C.联系方式
D.国籍
E.证件类型
F.证件号码
[判断题]持居民身份证之外的其它有效身份证件申领借记卡的，应采取审核辅助证件等其它方式验证客户身份信息。
A.正确
B.错误
[简答题]通过自助发卡设备为客户开立银行卡账户的，营业网点不必采取有效措施，无需强化客户身份识别。（ ）
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[简答题]营业网点可以采取回访客户、实地调查、向公安、工商行政管理等部门核实等措施开展客户身份识别工作。（ ）
[判断题] 对上肢残疾不能按手印的客户,在核验客户有效身份证件确认本人身份后,可以使用盖本人名章的方式代替签名。
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户需持本人有效身份证件,若客户代他人购买，应持本人及购买人有效身份证件
A.正确
B.错误
[单选题]对于外国政要,义务机构除采取正常的客户身份识别措施外,还应当采取强化的身份识别措施,以下正确的是:( )
A.建立(或者维持现有)业务关系后,获得高级管理层的批准或者授权。
B.建立适当的风险管理系统,确定客户是否为外国政要。
C.在业务关系持续前提高交易监测的频率和强度。
D.以上答案都正确。
[简答题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。（ ）
[判断题]对不配合开展客户身份核实或无法进行客户身份核实的，账户机构应对账户采取适当处置措施。
A.正确
B.错误
