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[判断题]国发〔2011〕40号文要求各地区要积极研究制定鼓励支持政策，禁止城区进行高风险危险化学品生产、储存、运输等生产活动。
A.正确
B.错误
[多选题]下列属于对高风险产品制定的风险控制措施有( )
A.在客户办理业务产品签约前,提高客户身份识别的标准,采取强化尽职调查措施。
B.对于主要以AT
M.网银、掌易行、POS等非柜面渠道开展的业务,设置一定的交易限额和交易频率,或采取限制非柜面业务交易的措施
C.对于与敏感地区与国家客户等,加强对各项业务信息进行反洗钱制裁名单审核
D.设置业务审批手续
E.在业务协议中设置根据客户风险情况变化和风险管理需要,本行有权中止或终止协议和业务关系的类似条款表述
[判断题]判断题国发〔2011〕40号文要求制定完善安全生产奖惩制度,对成效显著的单位和个人要以适当形式予以表扬和奖励,对违法违规、失职渎职的,依法严格追究责任。
A.正确
B.错误
[判断题]国发〔2011〕40号文要求制定完善安全生产奖惩制度，对成效显著的单位和个人要以适当形式予以表扬和奖励，对违法违规、失职渎职的，依法严格追究责任。
A.正确
B.错误
[填空题]有关中央企业应当按照责任约谈意见要求，研究制定工作方案，明确落实措施、责任主体和时间安排。工作方案于责任约谈后(____)个工作日内报送国资委。
[多选题]对高风险客户或者高风险账户持有人，本行应在客户身份识别要求的基础上采取强化措施，包括但不限于（ ）等，并加强对其金融交易活动的跟踪监测和分析排查。
A.进一步获取客户及其受益所有人的身份信息
B.适当提高信息的手机或更新频率
C.深入了解客户的经营活动状况、财产或资金来源
D.询问与核实交易的目的和动机
E.适当提高交易监测的频率及强度
F.提高审批层级
[判断题]客户风险等级根据洗钱风险大小。按从高到低的顺序划分为四个等级:较高风险、高风险、一般风险、低风险。
A.正确
B.错误
[判断题]根据反洗钱管理办法客户风险等级由高到低依次为高风险、较高风险、较低风险和低风险四个等级。
A.正确
B.错误
[判断题]高风险、较高风险、一般风险、较低风险、低风险相应的重新审核期限分别为:半年、一年、一年、两年、三年。( )
A.正确
B.错误
[判断题]我行的客户风险等级根据涉嫌洗钱风险大小,按从高到低的顺序划分为四个等级:高风险、较高风险、较低风险和低风险。( )
A.正确
B.错误
[多选题] 按照南方电网公司党组关于大监督体系工作要求,公司党委近期研究制定了《公司完善监督体系提高党委监督能力工作细则》,着力构建()的监督体系。
A. 党统一领导
B. 全面覆盖
C. 权威高效
D. 全覆盖全方位全过程
[多选题]按照南方电网公司党组关于大监督体系工作要求,公司党委近期研究制定了《公司完善监督体系提高党委监督能力工作细则》,着力构建()的监督体系。
A.党统一领导
B.全面覆盖
C.权威高效
D.全覆盖全方位全过程
[多选题]对较高风险客户和高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险,采取的措施包括但不限于()
A.进一步了解客户经营活动状况和财产来源
B.适度提高交易监测的频率及强度
C.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人的情况
D.不要限制客户通非面对面方工办理业务的金额、次数、业务类型。
E.
F.
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（）重新评定一次。
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
