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[判断题]人民币NRA福费廷属于跨境人民币交易类产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]跨境参融通属于跨境人民币投资类产品。( )
A.正确
B.错误
[判断题]跨境电子商务分为出口跨境电子商务和进口跨境电子商务
A.正确
B.错误
[多选题]以下跨境人民币产品,属于融资类产品的是( )。
A.人民币进口代付
B.人民币NRA福费廷
C.跨境参融通
D.人民币境外放款 【命题依据】教材第二部分第二章第四节
[多选题]根据业务划分，下列属于我行跨境交易类对公客户的是？
A.在我行办理跨境汇款的对公客户A
B.在我行办理进口押汇的对公客户B
C.在我行申请出口信用证的对公客户C
D.在我行申请房地产专项贷款的对公客户D
[判断题]境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理。( )
A.正确
B.错误
[单选题]恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，义务机构对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在（ ）恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起5个工作日内完成。
A.知道
B.应当知道
C.知道或者应当知道
D.公布
[单选题]对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）完成。
A.5个工作日内
B.10个工作日内
C.15个工作日内
D.30个工作日内
[单选题]《中国铁路总公司客运部关于公布广深港高铁跨境旅客须知的通知》中跨境旅客须知内容规定跨境旅客携带品每件物品外部尺寸长、宽、高之和不超过()厘米。
A.120
B.100
C.130
D.140
[单选题]银行业金融机构应当对跨境业务开展（ ）和交易监测工作，做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控，严格落实代理行尽职调查与风险分类评级义务。
A.A.事后检查
B.B.事中审查
C.C.尽职调查
[单选题]交易一方为自然人，单笔或者当日累计等值（）万美元以上的跨境交易，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.1
B.5
C.10
D.20
[单选题]为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，制裁风险等级分为（）类。
A.5
B.3
C.4
D.6
[判断题]主流跨境电商模式是自建跨境电商平台
A.正确
B.错误
[单选题]关于跨境交易类对公客户制裁负面新闻搜索，以下哪个国家不在关键词搜索范围内？()
A.伊朗
B.朝鲜
C.苏丹
D.古巴
[单选题]根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，如某公司股东真实命中美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）特别指定国民名单（SDN名单），持股比例为（），原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
A.持股比例10%及以上
B.持股比例25%及以上
C.持股比例50%及以上
D.持股比例100%
[多选题]根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，下列客户尽职调查审核层级说法正确的是（）
A.内勤行长在尽职调查后认为可以准入的，需根据客户制裁风险等级，将尽职调查档案提交至不同层级进行审核
B.中风险及以下客户的尽职调查档案，应由本级机构审核人员审核
C.高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至一级分行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
D.极高风险及以上客户的尽职调查档案，应逐级上报至总行客户部门及反洗钱部门审核人员审核
[多选题]为加强跨境交易类对公客户制裁合规风险管控，客户经理需根据预警处理结果，做出初步客户准入判断。以下说法正确的是（）
A.客户或其控股股东/投资人（持股比例50%及以上）真实命中美国财政部海外资产控制办公室（简称OFAC）特别指定国民名单（SDN名单）的，原则上应拒绝准入，避免向SDN名单制裁对象提供跨境金融服务。
B.股东/投资人（持股比例不足50%）或其他主要关联方命中SDN名单，经办机构认为可以准入的，需按照相关规定开展制裁风险尽职调查，并提交至相应层级进行审批，确保其跨境业务不会给本行带来制裁合规风险。
C.主要关联方真实命中外国政要、国际组织高级管理人员等特定自然人，或为特定自然人特定关系人员的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
D.客户或其主要关联方真实命中中国、联合国制裁名单、内部拒绝名单的，禁止准入，经本级机构审核人员确认后流程终止。
[判断题]制裁风险等级为极高风险的客户和新准入的跨境交易类客户，应在初次评级后半年内进行复审。
A.正确
B.错误
