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[多选题]有下列行为（ ）之一的，给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A.未按规定使用境外账户的
B.未经授权或批准，经营外汇业务的
C.未经授权，在境外开立账户的
D.未经授权、超授权对外提供担保或开立备用信用证的
[多选题]有下列行为（ ）之一，造成不良后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至撤职处分
A.未落实岗位制约制度的
B.未按规定配置BoEing系统用户角色
C.未按规定设置柜面经理操作级别、权限
D.印、证未按规定分管分用的
[多选题]个金客户经理-消贷----(多选题)有（）行为之一的，给予记过至记大过处分；情节严重或造成严重不良后果的，给予记大过至开除处分，或者给予解除劳动合同等其他处理；造成不良贷款或形成损失的，应承担经济赔偿责任。
A.按规定对授信业务进行尽职调查.审查的
B.贷前调查流于形式，在正常调查情况下应发现的风险因素未能发现，造成不良贷款的；
C.贷后管理过程中，发现贷款资金用途与约定不符，未采取措施的；
D.对逾期贷款未按规定催收的；
[单选题]出具（ ）银行回执（回单），给予记过至记大过处分；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A.虚假
B.真实
C.指定
D.正确
[单选题]列车上侵吞票款金额____给予记过至记大过处分。
A.A:200元以上不满1000元的
B.B:1000元以上不满2000元的
C.C:2000元以上不满5000元的
D.D:5000元以上的
[多选题]（ ），给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.无故压票
B.退票
C.拖延支付
D.无理拒付
[判断题]现金调拨逆程序的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.正确
B.错误
[多选题] 有下列行为之一， 未造成严重后果的， 给予警告至记过处分； 造成严重后果的， 给予记大过至开除处分( )。
A. 未按本行和 SWIFT 组织有关规定使用、 维护 SWIFT 系统， 导致通讯中断、瘫痪、 报文延误等系统异常的向
B. 未按规定办理国际结算、 结售汇业务、 外汇衍生交易或提供对外担保、开立备用信用证等的
C. 未按规定填报上级行要求的各类外汇业务统计报表， 漏报、 虚报数据的
D. 未按规定处理国际结算纠纷的
[多选题]有下列行为（ ）之一的，给予警告至记过处分；造成不良后果的，给予记大过至降级处分；造成严重后果的，给予撤职至开除处分。
A.未按规定保管、使用交换票据的
B.未按规定办理票据查询、查复或鉴别票据真伪的
C.银行汇票未用退回，未转入汇票申请人账户或未按规定退付资金的
D.客户未落实足额资金前为客户办理汇出汇款业务或挪用其他客户资金、银行资金为汇款人垫付汇款的
[多选题]有下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记大过处分；造成严重后果的，给予降级至留用察看处分。
A.未按规定发售或签发有价单证的
B.未按规定办理代理业务的
C.未按规定保管、使用交换票据的
D.未按规定开具增值税专用发票的
[多选题]下列行为（ ）之一，未造成严重后果的，给予警告至记过处分；造成严重后果的，给予记大过至开除处分。
A.未按规定审查客户身份证件或审核客户资料的
B.擅自修改客户指令信息的
C.未经客户同意，擅自使用客户证书或移动设备进行操作的
D.未按规定保管本人网络金融系统用户名或密码的
[多选题]有以下行为之一给予记过或者记大过处分;情节较重的,给予降级或者撤职处分;情节严重的,给予开除处分。( )
A.私分、挪用、非法占有赃款赃物、扣押财物、保证金、无主财物、罚没款物的
B.拒绝执行上级依法作出的决定、命令,或者在执行任务时不服从指挥的
C.违反规定进行人民警察录用、考核、任免、奖惩、调任、转任的
D.投资入股或者变相投资入股矿产、娱乐场所等企业,或者从事其他营利性经营活动的
[多选题]有下列( )行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级处分;情节严重的,给予撤职处分。
A.交友失当、社会关系复杂的
B.与异性不正当交往或有外遇的
C.违反规定吊销、暂扣证照或者责令停业整顿的
D.违反规定查封、扣押、冻结、没收财物的
[多选题]有下列行为之一的,给予有关责任人员记过至辞退处分( )
A.对客户“吃.拿.卡.要.拖”;
B.以权谋私或通过不正当手段牟取本人(他人)利益;
C.未坚持“实地调查”原则,未“双人.到户”调查,未真实反映实际情况;
D.未坚持“合同面签”原则;
E.违规参与民间借贷活动或为民间融资牵线搭桥;
F.其他违反上饶银行信贷人员“三大纪律.八项注意”的行为。
[多选题]有下列 行为之一的,给予警告或者记过处分;情节较重的,给予记大过或者降级 处分;情节严重的,给予撤职处分。
A.交友失当.社会关系复杂的
B.与异性不正当交往或有外遇的
C.违反规定吊销.暂扣证照或者责令停业整顿的
D.违反规定查封.扣押.冻结.没收财物的
