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[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上（）风险等级。
A.强制调整
B.适时调整
C.无需调整
D.持续关注
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以（）为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上适时调整风险等级。*
A.A、客户
B.B、账户
C.C、金额起点
D.D、地区
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.业务
B.民族
C.行业
D.国籍
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。( )
A.正确
B.错误
[多选题]按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑（）等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为四个等级。
A.地域、业务
B.职业、交易规模和频率
C.交易性质和特征
D.交易偏好
[多选题]按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()。
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
[单选题]金融机构应按照客户的特点或者帐户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。在同等条件下，来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家（地区）客户的风险等级应（）来自于其他国家（地区）的客户。
A.高于
B.略高于
C.低于
D.略低于
[判断题]金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立匿名账户或者假名账户。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。
A.正确
B.错误
[单选题]客户小明在我行A支行开立了个人结算账户但家住我行B支行附近。小明（ ）
A.可以在B支行认购理财产品也可以在B支行进行理财产品的质押
B.只能在A支行认购理财产品但可以在B支行进行理财产品的质押
C.只能在A支行行认购理财产品也只能在A支行进行理财产品的质押
D.可以在B支行认购理财产品但只能在A支行进行理财产品的质押
