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[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.业务
B.民族
C.行业
D.国籍
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,对与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构逐一确定风险等级,采取与其风险状况相当的风险控制措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应按照《身份识别办法》第十八条的规定,统一确定与本金融机构存在业务合作关系的境外金融机构的风险等级,采取与风险状况相当的风险控制措施。( )
A.正确
B.错误
[单选题].金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑现的残缺、污损人民币()。
A.中国银行业监督管理委员会
B. 金融机构留存
C.交存当地人民银行分支机构
D.公安机关
E.
F.
[单选题]银行业金融机构应当按照客户特点或者账户属性，以客户为单位合理确定洗钱和恐怖融资风险等级，根据风险状况采取相应的控制措施，并在持续关注的基础上（）风险等级。
A.强制调整
B.适时调整
C.无需调整
D.持续关注
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行。( )
A.正确
B.错误
[判断题] 金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币交存当地中国人民银行分支机构。( )
A.正确
B.错误
[多选题]银行业金融机构应按照本办法将小企业贷款至少划分为（）类，后三类合称不良贷款
A.正常
B.关注
C.次级
D.可疑
E.损失
[单选题]金融机构应按照中国人民银行的有关规定,将兑换的残缺、污损人民币_______。
A.中国银行业监督管理委员会
B.金融机构留存
C.交存当地人民银行分支机构
[单选题] 银行业金融机构应按照“一人一事一报”的原则,于处罚决定生效后( )个工作日内向银监会或其派出机构报送。
A.5
B.10
C.15
D.20
[单选题]各金融机构应按照”成熟一批,张贴一批”的原则,逐步推进分类贴标工作。于_______年底前完成所有存取款一体机和取款机的分类贴标工作,_______年底前完成所有拒台的分类贴标工作。
A.2014,2016
B.2015,2016
C.2014,2015
