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[判断题]辽宁省农村信用社各级法人机构应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社及其下辖机构应该按照（），划分客户风险等级。
A.客户特点
B.账户属性
C.地域
D.行业
E.业务
[判断题]在辽宁省农村信用社各级法人机构的客户洗钱风险等级分类应由建立账户信息的营业网点负责。
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社的高风险客户、较高风险客户、一般风险客户、低风险客户应至少每（）重新评定一次。
A.半年、一年、二年、三年
B.半年、二年、三年、五年
C.一年、二年、三年、五年
D.半年、一年、二年、五年
[多选题]按照客户的身份特点或者账户的属性，并考虑地域、业务、职业、交易规模和频率、交易性质和特征、交易偏好等因素，将与辽宁省农村信用社建立业务关系的客户划分为()。
A.高风险客户
B.较高风险客户
C.一般风险客户
D.低风险客户
[判断题]《辽宁省农村信用社反洗钱工作档案管理办法》规定了反洗钱工作资料的管理，也包含客户身份识别、客户身份资料及交易记录等反洗钱工作信息资料的保存管理
A.正确
B.错误
[多选题]各分支行应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑( )等因素,划分客户洗钱风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.客户特性
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、( )、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。
A.业务
B.民族
C.行业
D.国籍
[多选题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性，并考虑( )客户是否为外国政要等因素，划分风险等级，并在持续关注的基础上，适时调整风险等级。
A.地域
B.业务
C.行业
D.经营范围
[判断题]金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。( )
A.正确
B.错误
[判断题]自2016年12月1日起，辽宁省农村信用社各法人机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一法人机构只能开立一个Ⅰ类户。
A.正确
B.错误
[单选题]依据《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定：客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门负责牵头进行可疑客户风险等级调整。（）应对客户及交易开展尽职调查，并确认客户风险等级与报告风险程度及调查分析结果是否匹配。
A.开户机构
B.法人机构
C.经办机构
D.法人机构反洗钱管理部门
[判断题]《辽宁省农村信用社洗钱风险评估暂行办法》中规定：洗钱风险评估内容主要包括环境、产品／客户、控制、沟通、调整五大类指标。
A.正确
B.错误
[多选题]《辽宁省农村信用社可疑交易报告后续控制管理办法》规定自然人客户可疑交易报告上报后，法人机构反洗钱管理部门应及时发送风险提示至辖内相关业务部门和所属机构，牵头组织相关业务部门和机构对可疑客户开展加强型尽职调查，根据报告风险程度及调查分析结果，可采取但不限于以下后续控制措施（）。
A.自然人客户在本机构存在单折、银行卡业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
B.自然人客户在本机构存在负债类业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制客户的业务办理、产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
C.自然人客户在本机构存在贷款业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制信贷关系建立、限制业务办理、限制产品种类、业务规模、贷款时限等，加强贷后管理、提前收回贷款、拒绝提供贷款服务直至终止业务关系等
D.自然人客户在本机构存在理财业务的，业务经办机构应加强风险监测，采取措施限制业务办理、限制产品种类、交易方式、业务规模、交易渠道等，拒绝提供金融服务直至终止业务关系等
