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[单选题]单选题:
下述关于对我行“跨境并购”业务理解有误的一项()。
A.是指注册设立于一国家或地区的并购方企业通过受让现有股权、认购新增股权,或收购资产、承接债务等方式实现合并或实际控制已设立于另一国家或地区并持续经营的目标企业的交易行为。
B.我行可以向并购标的在境外的境内并购主体提供跨境并购顾问服务。
C.我行可以向境外同并购标的在同一国家或地区的并购主体提供跨境顾问服务。
D.我行可以向并购标的在境内的境外并购主体提供跨境并购顾问服务。
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[判断题]所有跨境融资业务材料留存备查，保留期限为该笔跨境融资业务结束之日起5年。
A.正确
B.错误
[多选题] 我行不得为以下客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. 列入我行反洗钱制裁名单库
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[判断题]各机构办理跨境人民币业务中，发现客户涉嫌虚构交易背景跨境融资套利或跨境转移资金的，应及时向属地市场自律组织或机构所在地人民银行报告，并主动停止为其办理相关业务。
A.正确
B.错误
[判断题]在跨境融资风险加权余额调整到上限内之前，不得办理包括跨境融资展期在内的新的跨境融资业务。
A.正确
B.错误
[单选题] 我行不得为 CCS 等级为( )及客户办理个人跨境汇款业务。
A. 关注名单
B. 列入我行反洗钱制裁名单库
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[多选题]以下关于我行跨境汇款产品说法 的是
A.我行可提供直接以外币汇入汇款原币币种为客户办理解付入账手续,币种包括美元、港币、日元、欧元等26个币种
B.我行个人跨境汇出汇款包括工银速汇和SWIFT汇款等产品。其中工银速汇包括工银速汇点对点和工银速汇转出两种产品
C.我行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,可提供包括交易快照、资金抵达通知、全额到账、转汇费用预知、优先清算、汇款进度查询等
D.现阶段,客户可通过我行柜台、网银、手机银行、智能网点、自助终端、IPAD等全渠道办理个人跨境汇款业务
[判断题] 投资银行部按照《“走出去”信贷转型工作指引》的部门职责分工,办理跨境并购贷款并对境外机构的跨境并购 贷款业务进行指导的推动。
A.正确
B.错误
[单选题] 被( )拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A. 境外金融机构
B. 境内金融机构
C. 境外收款人
D. 中间行
[判断题] 被境内金融机构拒绝受理的跨境汇款业务,须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题] 对于已在我行清算端完成制裁名单联动筛查的跨境汇入业务报文,包括
( )渠道中的跨境汇入业务报文,无需再次手工筛查。
A.SWIFT
B. 境内外币(CFXPS)
C.二代大额
D.CIPS
[单选题]跨境参融通业务是指我行境内分（支）行作为发起方，邀请我行境外分（子）行参与，联合为境内客户提供的国际（）项下本外币融资业务。
A.融资
B.贸易
C.投资
D.资本
[多选题]YI-以下关于我行跨境汇款产品说法正确的是( )
A.我行可提供直接以外币汇入汇款原币币种为客户办理解付入账手续,币种包括美元、港币、日元、欧元等26个币种;
B.我行个人跨境汇出汇款包括工银速汇和SWIFT汇款等产品。其中工银速汇包括工银速汇点对点和工银速汇转出两种产品;
C.我行个人跨境汇款产品利用行内系统和代理行网络优势,可提供包括交易快照、资金抵达通知、全额到账、转汇费用预知、优先清算、汇款进度查询等;
D.现阶段,客户可通过我行柜台、网银、手机银行、智能网点、自助终端、IPAD等全渠道办理个人跨境汇款业务
[判断题]境内分行可为境内个人在货物贸易和服务贸易项下提供跨境人民币业务结算服务,个人跨境贸易人民币结算不设金额限制。
A.正确
B.错误
[判断题]判断题境内分行可为境内个人在货物贸易和服务贸易项下提供跨境人民币业务结算服务,个人跨境贸易人民币结算不设金额限制。
A.正确
B.错误
[判断题] 银行业金融机构应当对跨境业务开展尽职调查和交易检测工作,做好跨境业务洗钱风险、制裁风险和恐怖融资风险防控。
A.正确
B.错误
[多选题] 对跨境担保业务,涉及的境内外机构要建立信息反馈和共享机制,融资行应分析融资跨境流动外管政策合规风险、 第一还款来源是否充足、交易背景是否合规、贷款用途是否真实合理、是否存在履约意图、是否洗钱等情形
A.融资跨 境流动外管政策合规风险
B.第二还款来源是否充足
C.交易背景是否合规
D.贷款用途是否真实合理
