更多"[多选题] 对于已在我行清算端完成制裁名单联动筛查的跨境汇入业务"的相关试题:
[单选题] 我行不得为( )及列入我行反洗钱制裁名单库客户办理个人跨境汇款业务( )。
A. 关注名单
B. CCS 等级为禁止类
C. CCS 等级低风险类的境外客户
D. CCS 等级高风险类的境外客户
[判断题] 为加强反洗钱及内控风险管理,不得为列入我行反洗钱制裁名单库的客户、CCS 等级 1 类(禁止类)客户办理结售汇业务。
A.正确
B.错误
[判断题]KE-客户或交易涉及其他制裁名单或我行敏感国家和地区,应严格按照我行涉敏业务管理制度确定的风险防控措施审慎处理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户,应禁止建立业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]个人客户通过网点平台办理综合开户时,系统自动检查金融制裁名单及禁止开户黑名单,对属于名单内的客户系统将禁止提交结算账户开户交易。( )
A.正确
B.错误
[判断题]辽宁省农村信用社个人住房装修贷款管理办法中规定对于已在我行社办理个人住房贷款购房并且提供同一抵押物的借款人，其装修贷款额度与未清偿个人住房贷款之和不能超过抵押房产市场价值的70％。
A.正确
B.错误
[判断题]对于已在我行开立账户的客户未通过该账户办理的相关业务处理规则应比照一次性金融服务业务处理规则。
A.正确
B.错误
[判断题]客户认为不符合制裁条件不应被列入制裁名单的，金融机构和特定非金融机构应当告知客户可以根据联合国安理会相关规定提出解除制裁申请。申请经批准后，金融机构和特定非金融机构应当终止所采取措施，并向中国人民银行和其他相关部门报告。
A.正确
B.错误
[单选题]需经黑名单系统甄别是否属于涉恐、制裁、外国政要等名单，当名单更新时需（）内完成更新，对（）内的交易进行回溯性审查。
A.24小时；3年
B.48小时；3年
C.24小时；5年
D.48小时；5年
