更多"[判断题]对审查中发现的重大问题或疑点，必须进行换人核实调查，予以确认"的相关试题:
[判断题]严禁帮助、默许客户编造虚假信息资料，撰写虚假调查、审查报告或隐瞒调查、审查发现的重大问题。
A.正确
B.错误
[单选题]58． 信贷审查环节中， 隐瞒审查中发现重大问题的,给予有关责任人员（ ）处分。
A.记大过至撤职
B.警告至记大过
C.记过
D.记过至开除
[单选题]在信贷业务审查与风险评价中，忽视或隐瞒审查与风险评价中发现重大问题或向有权审批人提供虚假审查报告的，情节严重或造成严重后果的，给予直接责任人、制约责任人、领导责任人（ ）处罚。
A.经济处罚500-1000元
B.经济处罚1000-3000元
C.记过至留用察看处分
D.给予开除处分
[多选题]财政部对监控疑点信息，主要采取以下哪几种方式进行核实？
A.电话核实
B.调阅材料
C.约谈和实地核证
D.部门协查
[判断题]营业经理每日安排综合柜员轮流担任锁箱柜员，轮流担任必须每日换人
A.正确
B.错误
[判断题]拆架过程中，不得中途换人，如必须换人，应将拆除情况交代清楚后方可离开。
A.正确
B.错误
[单选题](中)( )党员因重大问题接受党组织审查期间,( )被提名为代表候选人。
A.不宜
B.可以
C.不应当
D.不确定
[多选题]在电话核实业务中,经办人员必须与单位财务负责人或法定代表人/单位负责人进行电话核实的包含()。
A.单位结算账户开户
B.签订《大额款项支付免电话核实承诺书》
C.预留银行印章变更
D.变更《大额款项支付免电话核实承诺书》中约定的金额
[单选题]发现数据疑点或错误可能较为严重，与银行业金融机构沟通没有达到预期目标，需要进行现场检查时，监管人员可向现场监管部门发出( )
A.提示单
B.警告单
C.现场检查单
D.处罚单
[单选题]各营业网点收缴假币时,必须由（ ）名以上有资格人员进行收缴,并当面换人复核后告知假币持有人,凡未两人以上收缴并换人复核的,给予相关责任人员罚款100元处理,并责令离岗学习三天
A.一名
B.两名
C.三名
D.五名
[判断题]如果在身份证审查过程中发现疑点或不符点,柜员怀疑身份证件系伪造,应拒绝办理开户业务并立即向公安机关报案。( )
A.正确
B.错误
[判断题]对单位客户汇款单笔金额超过100万元（含）的，必须换人验印。
A.正确
B.错误
[单选题]案件风险排查中发现的疑点线索,不得交由问题所在机构自行调查.对于发现的重大案件线索、重大违规问题,应当由银行业金融机构总部或（ ）直接组织调查.
A. 二级分支机构
B. 一级分支机构
C.银监部门
D.以上都不对
