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[判断题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密
[单项选择]为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A. 银行业监督管理机构
B. 中国银联
C. 银监会
D. 公安机关
[判断题]公安机关应当将没收的假人民币解缴当地中国人民银行。（ ）
[单项选择]经查实，某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假币25张，但未报告人民银行和公安机关，按照规定，人民银行对该机构应处以（）。
A. 1000元以下罚款
B. 1000元以上5万元以下罚款
C. 5000元以上5万元以下罚款
[填空题]根据人民银行和公安机关有关安全保卫的规定，每台投入使用的ＡＴＭ自动柜员机上应装备必要的（）设备。(五级、四级)
[多项选择]金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施：（）
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作。
C. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
D. 扣减责任人当月绩效工资。
[单项选择]某公安机关在办理一起行政案件时，急需一位关键证人提供证言，但该证人拒绝到公安机关作证。请问公安机关的处理方法应当是（）。
A. 根据《公安机关办理行政案件程序规定》的规定，凡知道案件真实情况的人，都有作证义务，所以可以强迫该证人到案作证
B. 可以以阻碍执行职务将该证人传唤到公安机关，如果该证人还拒绝作证，就按阻碍执行职务处罚
C. 公安机关应通过各种渠道做好说服教育工作，也可以上门，到该证人所在单位或者住所取证
D. 因为证人不愿作证，这不是办案民警所能决定的，不再去找该证人
[单项选择]国籍有疑问或者国籍不明的，由公安机关（）协助查明。
A. 户政部门
B. 治安部门
C. 刑侦部门
D. 出入境管理部门
[单项选择]金融机构在履行客户身份识别义务时，不需向人民银行报告的行为是（）。
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，可完整获得汇款人姓名等相关信息的
C. 客户无正当理当拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的完整性的
[多项选择]公安机关包括县级以上人民政府公安机关和设在（）的公安机构。
A. 铁道
B. 交通运输
C. 民航
D. 林业
E. 海关部门
[判断题]被决定予以强制隔离戒毒的人不讲真实姓名、住址，身份不明的，公安机关应当自查清其身份后通知。
[单项选择]交通不便地区，公安机关发放居民身份证的期限最长不超过自公民提交《居民身份证申领登记表》之日起（）。
A. 三十日
B. 六十日
C. 九十日
D. 半年
[判断题]金融机构、公安机关收缴和没收的假币由公安机关统一销毁
[单项选择]公安机关因查处经济违法犯罪案件，需要向银行查询企业的存款资料时，应当出具（ ）公安局签发的《协助查询存款通知书》。
A. 省级(含)以上
B. 市级(含)以上
C. 县级(含)以上
D. 镇级(含)以上
[判断题]监察机关派驻同级公安机关监察机构可以调查下一级监察机关派驻同级公安机关监察机构管辖范围内的违法违纪案件。（）
[简答题]哪些火灾公安机关消防机构应当通知公安机关刑侦部门参加火灾调查？
