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[判断题]对协助人民银行、公安机关进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。
[判断题]金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。
[判断题]公安机关应当将没收的假人民币解缴当地中国人民银行。（ ）
[单项选择]经查实，某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假币25张，但未报告人民银行和公安机关，按照规定，人民银行对该机构应处以（）。
A. 1000元以下罚款
B. 1000元以上5万元以下罚款
C. 5000元以上5万元以下罚款
[填空题]根据人民银行和公安机关有关安全保卫的规定，每台投入使用的ＡＴＭ自动柜员机上应装备必要的（）设备。(五级、四级)
[判断题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
[判断题]公安消防机构在对行政案件进行调查时,办案人员不得少于两人,并应向被调查人员表明执法身份。（）
[判断题]证券公司应当建立完备的协助开户制度，对客户的开户资料和身份真实性等进行审查，向客户充分揭示期货交易风险，解释期货公司、客户、证券公司三者之间的权利义务关系，告钿期货保证金安全存管要求。（）
[简答题]金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同什么机构制定？
[简答题]简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
[多项选择]人民银行进行反洗钱行政调查时，被调查的金融机构应尽的义务主要有（）
A. 参与调查义务
B. 配合调查义务
C. 如实提供信息义务
D. 不得拒绝和阻碍义务
[判断题]金融机构可信赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果，不再重复进行已完成的客户身份识别程序，但仍应承担未履行客户身份识别义务的责任。
[简答题]金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向什么部门核实客户的有关身份信息？
[单项选择]委托型市场调查公司是受客户委托进行特定项目的市场调查，它们负责设计调查方案并进行调查，调查报告的知识产权属于（）。
A. 客户
B. 政府
C. 调查公司
D. 媒体或大众
[判断题]跨行政区域的火灾事故的调查，由最先到达起火地的公安消防机构进行，相关区域的公安消防机构予以协助。（）
[单项选择]为办理业务的客户身份进行识别时，应遵循中国人民银行及（）对客户身份识别规定，并遵循“了解你的客户”的原则。
A. 银行业监督管理机构
B. 中国银联
C. 银监会
D. 公安机关
