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[多选题] 农商银行应当根据自评估工作的需要，统筹确定各类信息的来源及其采集方法。信息来源应当考虑（ ）、机构等方面
A.国家
B.行业
C.客户
D.地域
[多选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为（ ）
A.高风险
B.中风险
C.次高风险
D.低风险
[单选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。将内控措施有效性划分为优、良、中、差四档,内控措施有效性＜55分为（ ）档。
A.优
B.良
C.中
D.差
[单选题] 各农商银行根据自评得分对外部风险和内控措施有效性进行分档。外部风险划分为高、中、低三档，外部风险≥80分为（ ）
A.高风险
B.中风险
C.次高风险
D.低风险
[单选题]中国银监会根据监管工作的需要，可派员参加金融机构电子银行安全评估工作，( )。
A.作为正式评估人员，提供评估意见
B.作为正式评估人员，不提供评估意见
C.但不作为正式评估人员，提供评估意见
D.但不作为正式评估人员，不提供评估意见
[单选题]中国银保监会根据监管工作的需要，可派员参加金融机构电子银行安全评估工作，（）。
A.作为正式评估人员，提供评估意见
B.作为正式评估人员，不提供评估意见
C.但不作为正式评估人员，提供评估意见
D.但不作为正式评估人员，不提供评估意见
[判断题]各农商银行应当确保洗钱风险评估的流程具有可稽核性或可追溯性，不需要对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。
A.正确
B.错误
[单选题] 商业银行应当定期评估保理业务政策和程序的（ ），加强内部审计监督，确保业务稳健运行。
A.时效性
B.可控性
C.有效性
D.收益性
[单选题]银行、支付机构应当按年度进行自评估，并于次年（）前向中国人民银行或其分支机构报送自评估报告。
A.44227
B.2月底
C.44286
D.44377
[单选题]商业银行应当指定专门部门作为（ ）职能部门，牵头内部控制体系的统筹规划、组织落实和检查评估。
A.合规审计
B.战略实施
C.内控管理
D.目标制定
[单选题]银行保险机构应当将第三方机构对消费投诉处理工作的配合情况纳入合作第三方机构的（）评估机制。
A.准入管理
B.考核评价
C.准入退出
D.风险管理
