[单选题]（）不定期对银行非居民金融账户涉税信息尽职调查管理制度建设、工作开展、相关资料保存、信息报送等情况开展现场检查或非现场检查。
A.中国银行保险监督管理委员会
B.国家税务总局
C.中国证券监督管理委员会
D.中国人民银行

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[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年

[判断题] 企业应严格执行安全检查管理制度,定期或不定期进行安全检查,保证安全标准化有效实施
A.正确
B.错误

[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构知道或者应当知道新开机构账户情况发生变化导致原有声明文件信息不准确或者不可靠的，应当要求机构授权人提供有效声明文件。机构授权人自被要求提供之日起（）未能提供声明文件的，金融机构应当将其账户视为非居民账户管理。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前

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[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当建立账户持有人信息变化监控机制，包括要求账户持有人在本办法规定的相关信息变化之日起（）告知金融机构。
A.三十日内
B.九十日内
C.在本年度12月31日前
D.在次年12月31日前

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[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》自（）起实施。
A.2017年6月30日
B.2017年7月1日
C.2017年12月31日
D.2018年1月1日

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[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，账户持有人自被要求提供声明文件（）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。
A.之日起六十日内
B.之日起九十日内
C.次日起六十日内
D.次日起九十日内

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[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在（）获取账户持有人的声明文件。
A.开户时
B.激活时
C.激活前
D.使用前

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[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，联名账户持有人应分别签署声明文件。
A.正确
B.错误

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[判断题]金融机构应当不定期对本办法及相关内部管理制度和操作规范的执行情况进行自查，并接受中国人民银行及其分支机构的检查。
A.正确
B.错误

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[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中存量个人高净值，是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）的账户
A.25万美元
B.50万美元
C.100万美元
D.200万美元

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[判断题]安全生产许可证颁发管理机关应当建立、健全安全生产许可证档案管理制度,并不定期向社会公布企业取得安全生产许可证的情况。(　　)
A.正确
B.错误

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