更多"[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济"的相关试题:
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，对于信用卡账户等激活前状态为不收不付的账户，银行应在（ ）获取账户持有人的声明文件。
A.开户时
B.激活时
C.激活前
D.使用前
[单选题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，账户持有人自被要求提供声明文件（ ）未能提供的，银行应当将其账户视为非居民账户管理。
A.之日起六十日内
B.之日起九十日内
C.次日起六十日内
D.次日起九十日内
[判断题]《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》济银办发〔2020〕74号中，联名账户持有人应分别签署声明文件。
A.正确
B.错误
[判断题]依据是否吸收企业存款，将银监会监管的机构划分为银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构两类。
A.正确
B.错误
[单选题]大额存单是指由银行业存款类金融机构面向非金融机构投资人发行的、以人民币计价的( )大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属一般性存款。
A.记账式
B.凭证式
C.记账式或凭证式
[单选题]以下不属于银行业存款类金融机构的是（）。
A.城市商业银行
B.财务公司
C.农村信用社
D.信托公司
[单选题] 非存款类金融产品未到期且无法提前终止,或者无法办理非交易过户的,应该:()1分
A.可以一次性提前支取
B.可以部分提前支取
C.该产品到期或满足赎回条件后一次性提取
D.可在产品到期或满足赎回条件后部分提取
[单选题]存款类金融机构(不含开发性银行与政策性银行)自营债券正回购资金余额或逆回购资金余额不应超过其上季度末净资产的（ ）。
A.0.8
B.0.6
C.0.5
D.0.3
[判断题]商业银行要切实落实内部责任追究，对履职不力导致出现风险事件或账户涉电信网络诈骗、跨境赌博案件的，既问责经办客户经理、也追责管理责任人，既问责网点、也追责上级管辖行，既问责业务和运管条线、也追责合规和监测条线，要综合采取内部通报、纪律处分、扣减奖金绩效、降职撤职等方式，充分发挥警示教育作用。
A.正确
B.错误
[单选题]《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》中规定，金融机构应当妥善保管非居民尽调办法执行过程中收集的资料，保存期限为自报送期末起至少（ ）年
A.二年
B.三年
C.五年
D.十年
